山推股份2006年第一次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　2、公司將于近期在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登股權(quán)分置改革方案實施公告。

　　3、公司復牌時間：詳見股權(quán)分置改革實施公告，在此之前公司股票繼續(xù)停牌。

　　4、公司利潤分配暨股權(quán)分置改革方案獲得通過。

　　二、會議召開的情況

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2006年5月18日下午14：00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：山東省濟寧市山推大廈三樓會議室。

　　3、表決方式：現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡表決相結(jié)合。本次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通A股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、主持人：周慶庭董事長。

　　6、網(wǎng)絡投票時間：2006年5月16日—2006年5月18日。其中，通過證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2006年5月16日至2006年5月18日9：30-11：30；13：00-15：00；通過證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年5月16日9：30至2006年5月18日15：00任意時間。

　　7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　參加本次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票表決的股東(代理人)共2149名，代表股份251，642，150股，占公司總股份的46.65%。其中流通股股東(代理人)共2148名，代表股份93，242，150股，占公司流通股股份的24.72%，占公司總股份的17.29%。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況

　　參加本次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的股東(代理人)共13名，代表股份158，864，481股，占公司總股份的29.45%。其中，非流股股東(代理人)共1名，代表股份158，400，000股，占公司總股份的29.37%；流通股股東(代理人)共12名，代表股份464，481股，占公司流通股股份的0.12%，占公司總股份的0.09%。其中委托公司董事會投票的流通股股東共65名，代表股份302，305股，占公司流通股股份的0.08%，現(xiàn)場投票的流通股股東共11名，代表股份162，176股，占公司流通股股份的0.04%。

　　3、網(wǎng)絡投票情況

　　通過網(wǎng)絡有效投票的流通股股東共2136名，代表股份92，777，669股，占公司流通股股份的24.60%，占公司總股份的17.20%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦機構(gòu)代表及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議審議并通過了《山推工程機械股份有限公司利潤分配暨股權(quán)分置改革方案》，方案內(nèi)容刊載于2006年4月24日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)。

　　1、投票表決結(jié)果(單位：股)

　　2、流通股表決結(jié)果

　　3、參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：中倫金通律師事務所

　　2、律師姓名：顧峰律師

　　3、結(jié)論性意見：山推股份本次相關(guān)股東會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議召集人的資格合法有效，本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場出席會議人員的資格合法有效，本次相關(guān)股東會議未有提出新的議案，本次相關(guān)股東會議的表決程序合法有效，本次相關(guān)股東會議的表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、本次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議決議；

　　2、中倫金通律師事務所出具的法律意見書；

　　3、股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)。

　　山推工程機械股份有限公司董事會

　　二〇〇六年五月十八日