倍特高新第五屆董事會第十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月19日 10:20 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司第五屆董事會第十二次會議通知于2006年5月8日以通訊方式發出。會議于2006年5月18日在公司會議室召開。會議應到董事8人，實到董事6人。方兆董事長，吳正德、王晉成、蘇靜、趙澤松、劉邦英董事出席了會議。阿丁董事書面委托方兆董事長代為出席并行使

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表決權。會議由方兆董事長主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議審議了《關于提請股東大會撤換王勇獨立董事職務的預案》。

　　由于王勇不能正常履行獨立董事職責，會議同意提請股東大會撤換王勇獨立董事職務。經舉手表決，會議審議通過了該預案(7票贊成，0票反對，0票棄權)。股東大會召開時間另行通知。

　　成都倍特發展集團股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十八日

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