G京東方召開2006年度第一次臨時股東大會的公告

　　證券代碼：000725 證券簡稱：G 京東方 公告編號：2006-018

　　證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2006-018

　　京東方科技集團股份有限公司關于召開二00 六年度第一次臨時股東大會的第二次公告

　　本公司及董事會保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本公司董事會決定召開二00 六年度第一次臨時股東大會，會議有關事項如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006 年5 月19 日 下午13:30-16:00

　　網絡投票時間為：2006 年5 月19 日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006 年5 月19 日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年5 月18 日下午15:00 至2006 年5 月19 日下午15:00 中的任意時間。

　　2、A 股股權登記日：2006 年5 月15 日

　　B 股最后交易日：2006 年5 月15 日

　　3、現場會議召開地點：北京國門路大飯店

　　地址：北京市朝陽區和平路2 號(乘359 路、405 路、735 路、737 路、915 路公共汽車至農場站)

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加會議的方式：本公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票表決為準。。

　　7、會議出席對象

　　(1)截至2006 年5 月15 日(B 股最后交易日2006 年5 月15日)深圳證券交易所A、B 股交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　1、關于向特定對象非公開發行A 股的議案

　　2、關于投資建設大尺寸TFT-LCD 用彩色濾光片(CF)生產線項目的議案

　　3、關于募集資金運用可行性報告

　　4、關于新老股東共同享有股東權益的議案

　　5、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行有關事宜的議案

　　三、現場會議登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　京東方科技集團股份有限公司資本與投資者關系部

　　地址：北京市朝陽區酒仙橋路10 號

　　郵政編碼：100016

　　聯系電話：010-64366264、010-64318888 轉

　　指定傳真：010-64366264、010-64363989

　　聯系人：仲慧峰、張世通、趙貴梅

　　3、登記時間：2006 年5 月17 日、18 日，每日9:30-16:00

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006 年5 月19 日，上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)本次股東大會的投票代碼(A、B 股相同)：360725 投票簡稱：京東投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①“買賣方向”為買入投票；

　　②在“申購價格”項下填報股東大會議案序號，1.00 元代表議案一，以2.00 元代表議案二，以此類推。對于逐項表決的議案，如議案一有多個需要表決的議項，1.00 元代表議案一的全部議項表決，1.01 元代表議案一的議項1，1.02 元代表議案一的議項2，依此類推。每一議案均應以相應的價格分別申報。議案及議項的序號見下表：

　　議 案 議案序號

　　議案一 關于定向發行A 股的議案 1.00

　　事項1：發行股票的類型和面值 1.01

　　事項2：發行數量 1.02

　　事項3：發行對象 1.03

　　事項4：發行方式 1.04

　　事項5：發行定價方式及價格 1.05

　　事項6：股份認購及禁售期 1.06

　　事項7：募集資金用途 1.07

　　事項8：本次發行有關決議的有效期 1.08

　　議案二 關于投資建設大尺寸TFT-LCD 用彩色濾光片(CF)生產線項目的議案 2.00

　　議案三 關于定向發行A 股募集資金運用可行性報告 3.00

　　議案四 關于新老股東共同享有股東權益的議案 4.00

　　議案五 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向發行A 股有關事宜的議案 5.00

　　③在“申購股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。

　　④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　⑤如對議案一的總議案(1.00)進行了表決，則其逐項表決的議項默認為與總議案意見相同，無需再單獨表決。

　　⑥不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼的， 請登陸網址： www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　( 2 ) 股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投票的時間

　　本次股東大會通過互聯網投票系統投票開始時間為2006 年5 月18 日下午15:00，結束時間為2006 年5 月19 日下午15:00。

　　五、其它事項

　　1、本次股東大會現場會議會期半天，出席者所有費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　京東方科技集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二00 六年五月十七日

　　5

　　附件：授權委托書(復印有效)

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席京東方科技集團股份有限公司二00 六年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　本人/公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　議 案 贊成 反對 棄權

　　議案一 關于向特定對象非公開發行A 股的議案

　　事項1：發行股票的類型和面值

　　事項2：發行數量

　　事項3：發行對象

　　事項4：發行方式

　　事項5：發行定價方式及價格

　　事項6：股份認購及禁售期

　　事項7：募集資金用途

　　事項8：本次發行有關決議的有效期

　　議案二 關于投資建設大尺寸TFT-LCD 用彩色濾光片(CF)

　　生產線項目的議案

　　議案三 關于募集資金運用可行性報告

　　議案四 關于新老股東共同享有股東權益的議案

　　議案五

　　關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行有關事宜的議案

　　注：授權委托股東應決定對上述審議議案選擇投票贊成、反對、棄權并在相應表格內劃“ √ ”，三者中只能選其一，選擇一項以上則視為授權委托股東對該授權委托無效。如未選擇的，視為全權委托受托人行使投票權。

　　委托人(簽名)： 身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股東帳戶：

　　委托人持股種類： A 股 B 股

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　授權范圍：

　　委托日期： 年 月 日