GST特力(000025)召開2005年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　(一)召開會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：2006年6月16日(星期五)上午9：00，會(huì)議預(yù)定時(shí)間半天。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市深南中路中核大廈十五樓公司會(huì)議室

　　3、召集人：公司董事會(huì)

　　4、召開方式：現(xiàn)場會(huì)議、現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：

　　(1)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(2)截止2006年6月12日下午3時(shí)深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股份的股東。

　　(二)會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、本次股東大會(huì)將審議并表決下列事項(xiàng)：

　　1)審議《2005年年度報(bào)告》(境內(nèi)、境外版)；(參見2006年2月17日《證券時(shí)報(bào)》和《大公報(bào)》的2005年度報(bào)告)

　　2)審議《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》；(參見2006年2月17日《證券時(shí)報(bào)》和《大公報(bào)》的2005年度報(bào)告)

　　3)審議《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；(參見2006年2月17日《證券時(shí)報(bào)》和《大公報(bào)》的2005年度報(bào)告)

　　4)審議《2005年度利潤分配方案》；(參見2006年2月17日《證券時(shí)報(bào)》和《大公報(bào)》公司公告006號)

　　5)審議《關(guān)于聘請2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；(參見本日《證券時(shí)報(bào)》和《大公報(bào)》公司公告013號)

　　6)審議《關(guān)于修改〈公司章程〉》的議案；(參見巨潮網(wǎng))

　　7)審議《關(guān)于修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉》的議案；(參見巨潮網(wǎng))

　　8)審議《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉》的議案；(參見巨潮網(wǎng))

　　9)審議《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事的議案》；(參見本日《證券時(shí)報(bào)》和《大公報(bào)》公司公告013號)

　　10)審議《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；(參見本日《證券時(shí)報(bào)》和《大公報(bào)》公司公告015號)

　　11)獨(dú)立董事述職。

　　2、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

　　1)本公司董事會(huì)決定，本次股東大會(huì)僅進(jìn)行現(xiàn)場會(huì)議，不提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

　　2)上述議案中除第6項(xiàng)議案外，均為普通議案，即以參會(huì)的全體股東半數(shù)以上表決權(quán)同意決定。

　　3)第6項(xiàng)關(guān)于修改《公司章程》的議案，需經(jīng)參會(huì)的全體股東三分之二以上表決權(quán)同意決定。

　　(三)現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記辦法：

　　1、登記方式及受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：

　　1)法人股股東持法人單位證明、法人授權(quán)委托書和股東代理人身份證書登記手續(xù)。

　　2)個(gè)人股東持本人身份證、證券帳戶卡及開戶證券商出具的股份證明，授權(quán)委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2006年6月13日9:00時(shí)-17:00時(shí)。

　　3、登記地址：深圳市深南中路中核大廈十五樓董事會(huì)秘書處

　　(四)采用交易系統(tǒng)的投票程序(不適用)

　　(五)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序(不適用)

　　(六)其它事項(xiàng)：

　　1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿自理。

　　2、聯(lián)系人：鄧樹娥

　　電話：(0755)83989337

　　傳真：(0755)83989399

　　公司地址：深圳市深南中路中核大廈十五樓　　

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式(不適用)

　　(七)授權(quán)委托書樣本

　　授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　先生/女士代表本人出席深圳市特力(集團(tuán))股份有限公司2005年年度股東大會(huì)，并代表行使委托權(quán)限內(nèi)的表決權(quán)。

　　股東姓名/名稱：

　　股東帳號： 　　　　　　　　持股數(shù)：

　　委托人(簽名)： 　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　受托人(簽名)： 　　　　　　　身份證號碼：

　　委托權(quán)限： 　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　深圳市特力(集團(tuán))股份有限公司

　　董　　　事　　　會(huì)

　　二○○六年五月十七日