三環(huán)股份召開股改股東會(huì)議的第一次提示性公告

　　本公司董事會(huì)保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006年4月24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上刊登了《湖北三環(huán)股份(資訊 行情 論壇)有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，并于2006年5月10日刊登了《湖北三環(huán)股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情

況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布本次相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告。

　　1.會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)

　　公司定于2006年5月25日(星期四)14：30時(shí)召開現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議。

　　會(huì)議地點(diǎn)：武漢市武昌武珞路356號(hào)三環(huán)大酒店。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年5月23日-2006年5月25日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年5月23日-2006年5月25日，每日9：30-11：30、13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)http：／／wltp.cninfo.com.cn投票的時(shí)間為：2006年5月23日9：30至2006年5月25日15：00期間的任意時(shí)間。

　　2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3.股權(quán)登記日：2006年5月17日

　　4.召開方式：相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托公司董事會(huì)投票(以下稱“征集投票”)相結(jié)合的方式。相關(guān)股東會(huì)議將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　5.參加相關(guān)股東會(huì)的方式：公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式。

　　6.會(huì)議議題

　　審議：《湖北三環(huán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站http：／／www.cninfo.com.cn刊登的《湖北三環(huán)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書》。

　　7.提示性公告

　　本次相關(guān)股東會(huì)召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會(huì)議提示性公告，兩次公告時(shí)間分別為2006年5月18日和5月23日。

　　8.出席會(huì)議對(duì)象

　　(1)凡2006年5月17日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人不必為本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

　　9.現(xiàn)場(chǎng)登記辦法

　　(1)登記手續(xù)：

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人證明或者加蓋法人公章的法定代表人授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　符合上述條件的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證到本公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)；委托他人代理出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　(2)登記時(shí)間：2006　年5月19日、5月22日至5月24日的每日上午8：30至12：00、下午14：30至17：00及5月25日的上午8：30至12：00。

　　(3)登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

　　地址：武漢市武昌武珞路356號(hào)公司二樓

　　聯(lián)系人：何一心　熊維祥

　　郵政編碼：430070

　　聯(lián)系電話：027-87273368

　　傳　　　　真：027-87271902

　　10.本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排

　　公司股票將于股權(quán)登記日(2006年5月17日)次日開始停牌。如果公司股權(quán)分置改革方案未獲相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，則相關(guān)股東會(huì)議決議公告次日復(fù)牌；如果公司股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，公司將盡快實(shí)施方案，復(fù)牌時(shí)間詳見公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告。

　　11.流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　(1)流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)的規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議的審議事項(xiàng)需要類別表決通過(guò)，即除須經(jīng)參加相關(guān)股東會(huì)議表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加相關(guān)股東會(huì)議表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　(2)流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)相關(guān)股東會(huì)議的審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。因此，公司董事會(huì)作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)暨《湖北三環(huán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司2006年4月24日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《湖北三環(huán)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　①如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　②如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　③如果同一股份多次通過(guò)征集投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　④如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(3)流通股股東參加投票表決的重要性

　　①有利于保護(hù)自身利益不受到損害；

　　②充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　③如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，則不論流通股股東是否參與或是否投反對(duì)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　12.投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　本次相關(guān)股東會(huì)議，公司將使用深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)該網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(1)使用深圳證券交易所系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　①本次相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年5月23日至5月25日每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　②本次相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360883，投票簡(jiǎn)稱：三環(huán)投票

　　③股東投票的具體流程為：

　　投贊成票的方式：

　　投反對(duì)票的方式：

　　投棄權(quán)票的方式：

　　(2)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)http：／／wltp.cninfo.com.cn投票

　　本次相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)http：／／wltp.cninfo.com.cn投票的時(shí)間為2006年5月23日9：30至2006年5月25日15：00期間的任意時(shí)間。

　　股東可以通過(guò)申請(qǐng)服務(wù)密碼(免費(fèi))或者申請(qǐng)數(shù)字證書(需向交易所支付數(shù)字證書介質(zhì)費(fèi))進(jìn)行身份認(rèn)證，兩種方式任選一種。

　　申請(qǐng)服務(wù)密碼流程：

　　①登陸http：／／wltp.cninfo.com.cn

　　②填寫姓名、證券賬戶號(hào)、身份證號(hào)等個(gè)人資料，設(shè)置6—8位的服務(wù)密碼；

　　③申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”；

　　④用“激活校驗(yàn)碼”通過(guò)深交所的交易系統(tǒng)激活“服務(wù)密碼”。

　　申請(qǐng)數(shù)字證書：

　　可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　獲得服務(wù)密碼或者數(shù)字證書以后的投票方法：

　　①登陸http：／／wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”中選擇“三環(huán)股份股權(quán)分置改革投票”；

　　②點(diǎn)擊“投票登陸”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”，(已申請(qǐng)數(shù)字證書的投資者可以選擇“CA證書登陸”)；

　　③點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示對(duì)相關(guān)議案選擇“同意”或“反對(duì)”；

　　④投票完成，確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　(3)查詢投票結(jié)果的操作方法

　　①股東可在完成投票當(dāng)日下午6點(diǎn)登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn網(wǎng)頁(yè)，使用“投票查詢”功能查詢個(gè)人的投票結(jié)果。

　　②查詢投票結(jié)果時(shí)需要輸入投票時(shí)使用的證券賬戶號(hào)并輸入“服務(wù)密碼”，此“服務(wù)密碼”與互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)使用的“服務(wù)密碼”為同一密碼，未申請(qǐng)“服務(wù)密碼”的股東請(qǐng)?jiān)谑褂迷摴δ芮疤崆吧暾?qǐng)。

　　③“投票查詢”功能既可以查詢互聯(lián)網(wǎng)投票記錄也可以查詢交易系統(tǒng)投票記錄。

　　13.董事會(huì)征集投票權(quán)

　　本次由公司董事會(huì)作為征集人向全體流通股股東征集本次股東會(huì)議的投票權(quán)。

　　(1)征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截至2006年5月17日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)三環(huán)股份的全體流通股股東。

　　(2)征集時(shí)間：　2006　年5月19日、5月22日至5月24日的每日上午8：30至12：00、下午14：30至17：00及5月25日的上午8：30至12：00。

　　(3)征集方式：采用公開方式在指定的報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)　http：／／www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　(4)征集程序：詳見公司于2006年4月24日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http：／／www.cninfo.com.cn上發(fā)布的《湖北三環(huán)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　14.其他事項(xiàng)

　　①出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。

　　②網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　湖北三環(huán)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年5月18日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　先生(女士)代表我公司(本人)出席湖北三環(huán)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使全部議案的表決權(quán)。

　　委托人(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人(簽字)：

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托人身份證號(hào)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托日期：