匯通水利召開股改股東會議的第二次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　新疆匯通(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006　年3月17日在《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《新疆匯通(集團)股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上

市公司股權分置改革業務操作指引》等有關法律法規的要求，現發布第二次提示性公告。

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開時間

　　(1)現場會議召開時間為：2006年5月22日下午14：00

　　(2)網絡投票時間為：　2006年5月18日—　5月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月18日—2006年5月22日每個交易日的9：30　至11：30、13：00　至15：00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2006年5月18日9：30—2006年5月22日15：00期間的任意時間。

　　3、現場會議召開地點：匯通大廈8樓會議室

　　4、會議方式：本次股東會議采取現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的方式。本次股東會議將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　5、催告通知：本次股東會議召開前，公司將發布兩次召開臨時股東大會暨相關股東會議的提示性通知，時間分別為2006年5月12日及5月18日。

　　6、會議出席對象

　　(1)截止2006年5月11日下午3點深圳證券交易所收盤后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加現場會議，或在網絡投票時間內參加網絡投票，或委托公司董事會或其他代理人參加現場會議(該股東代理人不必是公司的股東)。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　7、公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)公司董事會將申請公司股票自2006年4月17日起停牌，最晚于2006年4月27日復牌。

　　(2)公司董事會將于2006年4月26日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的股權分置改革方案，并申請公司股票于該公告后的下一交易日起復牌。

　　(3)公司股票將自本次股東會議股權登記日的次日至股權分置改革規定程序結束之日停牌。如果公司股權分置改革方案未獲本次股東會議表決通過，則于股東會議決議公告次日復牌；如果公司股權分置改革方案獲得本次股東會議表決通過，公司董事會將在兩個工作日內公告臨時股東大會暨相關股東會議的表決結果。公司股票復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　二、會議審議事項

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議審議的事項為《新疆匯通(集團)股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據有關規定，本次股東會議采取現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式。上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票的具體程序見本通知第五部分及附件2的內容。流通股股東委托董事會投票的具體程序見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》及巨潮資訊網刊登的《新疆匯通(集團)股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》或本通知第六項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)的規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議所審議事項除須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過外，還須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《管理辦法》的規定，本次股東會議采用現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東會議的審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票的具體程序見附件2。

　　同時，根據《管理辦法》的規定，2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議由公司董事會作為征集人向全體流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權，以使中小投資者能夠充分行使權利，充分表達自己的意愿。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見公司于2006年4月17日在《證券時報》及巨潮資訊網刊登的《新疆匯通(集團)股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》或本通知第六項內容。

　　公司股東投票表決時，只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。如果出現重復投票，將按以下規則處理：

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會重復投票，以最后一次委托投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)公司股權分置改革方案如獲本次股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次股東會議投票表決或雖參與本次股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　四、現場會議登記方法

　　1、登記手續

　　(1)法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券帳戶卡和加蓋公司公章的營業執照復印件進行登記；

　　(2)個人股東持本人身份證和證券帳戶卡進行登記；代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡和委托人身份證復印件進行登記。外地股東可在登記日截止前用信函或傳真方式辦理登記手續。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：匯通大廈7樓公司董事會秘書處

　　3、登記時間：2006年5月12日、5月15日—5月17日上午9：30至13：00、下午15：30至19：00及5月22日的上午9：30至13：00。

　　4、其他事項：

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議的現場會議會期半天，出席者交通費、食宿及其他費用自理。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件2。

　　六、董事會征集投票權方案

　　公司董事會同意作為征集人，向公司全體流通股股東征集對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議《新疆匯通(集團)股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。

　　1、征集對象：截止2006年5月11日下午3點深圳證券交易所收盤后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年5月12日、5月15日—5月19日的上午9：30至13：00、下午15：30至19：00及5月22日的上午9：30至13：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行投票權征集行動。

　　4、征集程序和步驟：請詳見公司于2006年4月17日在《證券時報》及巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)刊登的《新疆匯通(集團)股份有限公司董事會會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　七、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將通過如下方式，協助非流通股股東與流通股股東進行溝通：

　　1、熱線電話：0991-5865293　　　5835644

　　2、傳　　　　真：0991-5865293

　　3、電子信箱：000415＠huitonggroup.com.cn

　　4、聯系人：王喬生、郭秀林、魏巍

　　5、公司將自2006年4月17日起發放股權分置改革方案征求意見函，請登陸http：／／gqfz.p5w.net填寫。

　　八、其他事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會暨相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　新疆匯通(集團)股份有限公司

　　董　事　會

　　2006年5月18日

　　附件1：

　　授權委托書(復印有效)

　　茲委托　　　　　(先生／女士)代表本人(本單位)出席新疆匯通(集團)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人證券帳戶號碼：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期及期限：

　　委托事項：

　　對本次臨時股東大會暨相關股東會議的議案投贊成、反對或棄權票的指示：

　　如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　股東登記表

　　截止2006年5月22日，本人(本單位)持有新疆匯通(集團)股份有限公司股份，茲登記參加新疆匯通(集團)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議。

　　姓名或名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　證券帳戶號碼：

　　持股股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席會議人員姓名：

　　股東簽名(或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　　出席人身份證號碼：

　　年　　　　月　　　　日

　　附件2：

　　新疆匯通(集團)股份有限公司

　　流通股股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在本次臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　一、采用交易系統投票的程序

　　1、本次臨時股東大會暨臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月18日—5月22日每個交易日的9：30—11：30　和13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

　　2、網絡投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。該投票證券相關信息如下：

　　3、股東投票的具體程序

　　(1)輸入買入指令；

　　(2)輸入證券代碼360415；

　　(3)輸入委托價格1.00元。在“委托價格”項下1元代表本次臨時股東大會暨相關股東會議將要審議的議案即《新疆匯通(集團)股份有限公司股權分置改革方案》，例示如下：

　　(4)輸入委托數量。在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　(5)確認投票委托完成。

　　4、投票注意事項

　　(1)投票不能撤單；

　　(2)對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的，以第一次申報為準；

　　二、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　(1)申請服務密碼

　　登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn　的“密碼服務專區”；點擊“申請密碼”；填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，并設置6-8　位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　(2)激活服務密碼

　　投資者通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　如服務密碼激活指令上午11：30前發出后，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發出后，次日方可使用。

　　服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：

　　(3)申請數字證書的，可向深圳證券信息有限公司或其委托的代理發證機構申請。咨詢電話：0755—83239016，咨詢電子郵件地址cai＠cninfo.com.cn，具體事宜可參見深交所網站(　http：／／ca.szse.cn　)或深交所互聯網投票系統“證書服務”欄目。

　　2、　股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http：wltp.cninfo.com.cn，進行互聯網投票系統投票。

　　(1)登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東會議列表”選擇“新疆匯通(集團)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議”；

　　(2)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　(3)進入后點擊“投票表決”，填寫表決意見；

　　(4)確認并發送投票結果。

　　3、投資者進行投票的時間

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議通過互聯網投票系統投票的的具體時間為：2006年5月18日9：30至5月22日的15：00期間的任意時間。

　　4、投票注意事項

　　(1)網絡投票時不須申報持股數量，只須申報表決意見，網絡投票系統會自動計算該賬戶在股權登記日持有的上市公司的全部股份。

　　(2)同一股東有多個賬號的，應當以每個賬號分別投票。

　　5、股東在網絡投票期間內，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　三、查詢投票結果

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn　)，點擊“投票查詢”功能，查看個人網絡投票結果。