皇臺(tái)酒業(yè)召開2005年度股東大會(huì)的通知公告

　　本公司及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》和《公司章程》關(guān)于召開股東大會(huì)的有關(guān)規(guī)定，公司決定召開2005年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議召開時(shí)間：2006年6月18日(星期日)上午9點(diǎn)，預(yù)計(jì)會(huì)期半天。

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：甘肅省武威市新建路55號(hào)本公司三樓會(huì)議室。

　　4、會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以投票表決方式審議有關(guān)議案。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、審議《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議《2005年年度報(bào)告全文》；

　　3、審議《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　4、審議《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　5、審議《2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　以上五項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，詳見2006年3月25日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

　　6、審議《關(guān)于〈公司章程修正案〉的議案》；

　　7、審議《關(guān)于免去方子玉先生董事職務(wù)的議案》；

　　公司董事方子玉先生因健康原因已連續(xù)三次未能出席公司董事會(huì)，也未委托其他董事代為表決，不能完全履行董事職責(zé)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)提議免去其董事職務(wù)。現(xiàn)提交本次會(huì)議審議。

　　8、審議《關(guān)于免去孫永華先生監(jiān)事職務(wù)的議案》。

　　公司監(jiān)事孫永華先生因工作原因已連續(xù)兩次未能出席公司監(jiān)事會(huì)，也未委托其他監(jiān)事代為表決，不能完全履行監(jiān)事職責(zé)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提議免去其監(jiān)事職務(wù)。現(xiàn)提交本次會(huì)議審議。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止2005年6月12日(星期一)交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)參加會(huì)議。

　　2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，該代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書詳見附件二：《股東授權(quán)委托書》；

　　3、公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　四、登記方法

　　1、現(xiàn)場(chǎng)登記，時(shí)間：2006年6月17日上午9點(diǎn)至下午4點(diǎn)；地點(diǎn)：甘肅省武威市新建路55號(hào)本公司董事會(huì)辦公室；登記文件：法人股東憑股票帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記；個(gè)人股東憑股票帳戶卡、個(gè)人身份證登記，委托代理人持本人身份證，授權(quán)委托書及被委托人股票帳戶卡登記。

　　2、傳真登記：凡是擬出席本公司2005年度股東大會(huì)的股東，須將會(huì)議回執(zhí)及相關(guān)文件于2006年6月17日上午9點(diǎn)至下午4點(diǎn)以傳真方式送達(dá)本公司。會(huì)議回執(zhí)見附件一：《股東大會(huì)回執(zhí)》。傳真：0935-6139888

　　3、信件登記：凡是擬出席本公司2005年度股東大會(huì)的股東，須將會(huì)議回執(zhí)及相關(guān)文件于2006年6月11日至6月17日以信件方式送達(dá)本公司。時(shí)間以郵戳為準(zhǔn)。會(huì)議回執(zhí)見附件一：《股東大會(huì)回執(zhí)》。地址：甘肅省武威市新建路55號(hào)甘肅皇臺(tái)酒業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會(huì)辦公室　郵編：733000　(來信請(qǐng)署明詳細(xì)地址，以便本公司回復(fù))

　　4、收悉上述文件后，公司將完成年度股東大會(huì)的登記程序，并以傳真或信件方式發(fā)出股東大會(huì)投票表決單于股東。

　　本公司歡迎廣大股東就公司2005年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)積極發(fā)表意見。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系人：劉　　峰

　　2、聯(lián)系電話：0935-6139865

　　3、聯(lián)系傳真：0935-6139888

　　4、聯(lián)系地址：甘肅省武威市新建路55號(hào)甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　5、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議按有關(guān)規(guī)定不發(fā)禮品和有價(jià)證券；與會(huì)股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。

　　甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年5月17日

　　附件一：股東大會(huì)回執(zhí)

　　甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司2005年度股東大會(huì)回執(zhí)

　　致：甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司(“貴公司”)

　　本人擬親自　／　委托代理人　　　　　　　　　出席貴公司于2006年6月18日(星期日)上午9時(shí)整在甘肅省武威市新建路55號(hào)召開的貴公司2005年度股東大會(huì)。

　　日期：2006年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　　　　　簽署：

　　附注：

　　1、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。

　　2、請(qǐng)附上身份證復(fù)印件和股票帳戶復(fù)印件。

　　3、委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》(見附件二)。

　　附件二：股東授權(quán)委托書

　　甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司

　　2005年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　　先生(女士)全權(quán)代表本人(本單位)，出席甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司2005年度股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)：

　　注：選贊成，請(qǐng)打“√”，選反對(duì)，請(qǐng)打“×”，選棄權(quán)，請(qǐng)打“△”。本人對(duì)于有關(guān)議案的表決未作出具體指示，受托人可自行酌情對(duì)上述議案行使表決權(quán)。

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)(小寫)：　　　　　　　　股，(大寫)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股。

　　委托人身份證號(hào)(或單位章)：

　　委托人地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人聯(lián)系方式：

　　受托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人聯(lián)系方式：　　

　　委托人簽名(或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托日期：2006年　　　月　　　日　　　　　　　　　受托日期：2006年　　月　　日