G旭飛關(guān)于召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006年5月16日第五屆董事會第三十次會議審議通過《關(guān)于召開二00五年度股東大會的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2006年6月18日上午9:30-11:00

　　2、會議地點：深圳市羅湖區(qū)經(jīng)二路38號華清園C棟13樓會議室

　　3、召　集　人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場表決

　　5、出席對象：

　　(1)公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　(2)公司聘請的法律顧問；

　　(3)截止2006年6月12日下午15：00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　(4)因故不能出席會議的股東，可書面授權(quán)委托代理人出席會議并參加表決。

　　二、　會議審議事項

　　1、會議議題

　　(1)審議公司《2005年度報告及摘要》；

　　(2)審議公司《2005年度董事會工作報告》；

　　(3)審議公司《2005年度財務(wù)決算報告》；

　　(4)審議公司《2005年度利潤分配預(yù)案》；

　　(5)審議公司《2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　　(6)審議公司《關(guān)于續(xù)聘海南從信會計師事務(wù)所作為本公司2006年度審計機構(gòu)的議案》；

　　(7)審議公司《關(guān)于修改<公司章程>的預(yù)案》；

　　(8)審議公司《關(guān)于修改<公司股東大會議事規(guī)則>的預(yù)案》；

　　(9)審議公司《關(guān)于修改<公司董事會議事規(guī)則>的預(yù)案》；

　　(10)審議公司《關(guān)于關(guān)于修改<公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的預(yù)案》；

　　2、議案披露情況

　　上述1、2、3、4、5、6項議案在2006年2月15日《證券時報》上刊登公告；第7、8、9、10項議案在2006年5月18日《證券時報》上刊登公告。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　出席會議的個人股東持本人身份證原件、股東帳戶卡和持股清單等股權(quán)證明；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡和持股憑證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋單位印章)、法人代表證明書、法人代表身份證或法人授權(quán)委托書和出席人身份證、法人股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時間：2006年6月13日上午8：30-下午5：30

　　3、登記及聯(lián)系地址：深圳市八卦二路旭飛城市文化廣場十七樓

　　郵編：518029，聯(lián)系人：葉麗璇，電話：0755-82496036，

　　傳真：0755-82496019

　　四、其他事項

　　會議費用：會程半天，參加會議的股東住宿費和交通費自理。

　　特此公告。

　　廈門旭飛投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會

　　二OO六年五月十六日

　　附件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　(先生/女士)代表我(單位/本人)出席廈門旭飛投資股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使全部表決權(quán)(如有部分授權(quán)，請具體注明)。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　委托人證券帳戶代碼：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　受托日期及期限：