G 特力Ａ：關于五屆董事會董事、監事會監事候選人的獨立意見

http://whmsebhyy.com 2006年05月18日 01:06 深圳證券交易所

　　深圳市特力（集團）股份有限公司

　　關于五屆董事會董事、監事會監事候選人的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律法規的規定，作為公

　　司的獨立董事，現對公司五屆董事會董事、五屆監事會監事候選人發表以下獨立意見：

　　一、公司第四屆董事會和監事會成員任期屆滿，根據《公司法》和公司章程及有關規定

　　應進行換屆選舉。第五屆董事會成員候選人張瑞理、程鵬、傅斌、薛剛、李明俊、陳寶杰及

　　獨立董事候選人周成新、石衛紅、季德鈞和監事會成員候選人李彬學、羅濤、張心亮的提名

　　程序符合規定。

　　二、根據公司董事會和監事會提供的董事和監事候選人簡歷，以上候選人具備相關專業

　　知識和決策、監督、協調能力，符合履行相關職責的要求，任職資格均符合《上市公司治理

　　準則》、《公司法》和公司章程等有關規定。

　　三、董事會和監事會提出新一屆成員候選人議案的決議符合公司章程的規定。我們同意

　　公司董事會向股東大會提名張瑞理、程鵬、傅斌、薛剛、李明俊、陳寶杰、周成新、石衛紅、

　　季德鈞為新一屆董事會董事候選人，同意監事會向股東大會提名李彬學、羅濤、張心亮為新

　　一屆監事會監事候選人。

　　獨立董事（簽名）：周成新石衛紅張遠