G 遼通：2005年度股東大會的法律意見書

http://whmsebhyy.com 2006年05月16日 00:45 深圳證券交易所

　　遼寧開宇律師事務(wù)所

　　關(guān)于遼寧華錦通達化工股份有限公司

　　2005年度股東大會的法律意見書

　　致：遼寧華錦通達化工股份有限公司

　　本所接受貴公司委托，指派律師出席了貴公司2005年度股東大會（以下簡稱"本次股東大

　　會"）。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監(jiān)督管理委

　　員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》、《遼寧華錦通達化工股份有限公司章程》（以下簡

　　稱《公司章程》）及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤

　　勉盡責精神，本所律師對貴公司提供的本次股東大會相關(guān)文件和有關(guān)事實進行了核查和驗證，

　　現(xiàn)就本次股東大會發(fā)表法律意見如下。

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　本次股東大會是由貴公司董事會根據(jù)2006年4月 13日召開的三屆十次董事會會議決議召

　　集的。貴公司董事會已于2006年4月14日分別在《中國證券報》和《證券時報》刊登了《遼寧

　　華錦通達化工股份有限公司召開2005年度股東大會通知》（以下簡稱《通知》），將本次股

　　東大會召開的時間、地點和審議事項及登記事項等進行了公告。

　　本次股東大會于2006年5月14日在遼寧盤錦市華錦賓館二樓會議室召開。會議由貴公司

　　副董事長王明江先生主持。貴公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員及本所律師出席了本次股東

　　大會。

　　本所律師認為，貴公司本次股東大會召集、召開的程序符合有關(guān)法律和《公司章程》的

　　規(guī)定。

　　二、本次股東大會出席會議人員的資格

　　出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）共2人，代表股份425750624股，占貴公司

　　總股份的64.19%。經(jīng)查驗出席會議的股東、股東代理人的身份資料及股東登記的相關(guān)資料，

　　本所律師認為出席本次股東大會的人員資格合法、有效。

　　三、本次股東大會的表決程序

　　本次股東大會以記名投票方式對《通知》所列各項議案逐項表決，并按公司章程規(guī)定的

　　程序進行監(jiān)票，當場公布表決結(jié)果。其中：《通知》中"公司2005年度日常關(guān)聯(lián)交易報告的議

　　案"涉及關(guān)聯(lián)交易，貴公司控股股東遼寧華錦化工（集團）有限責任公司回避表決，此項議案

　　以出席會議其他股東具有表決權(quán)100%表決通過。《通知》中所列其他各項議案均以出席會議

　　股東具有表決權(quán)100%表決通過。會議記錄由出席會議的公司董事和記錄員簽名。

　　本所律師認為，本次股東大會表決程序符合有關(guān)法律和《公司章程》規(guī)定。會議表決程

　　序合法、有效。

　　四、出席本次股東大會的股東沒有提出新的議案。

　　本法律意見書僅供貴公司本次股東大會之目的使用，本所同意將本法律意見書隨貴公司

　　本次股東大會其他信息披露資料一并公告。

　　遼寧開宇律師事務(wù)所經(jīng)辦律師：齊群

　　2006年5月14日

G 遼 通：2005年度股東大會的法律意見書