G 德 賽：召開2005年年度股東大會的通知

　　證券代碼：000049股票簡稱：G德賽 公告編號：06-011

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司

　　召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或重大遺漏。

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱"本公司"）董事會第四屆三十一次會議決

　　定于2006年6月16日（周五）上午10：00召開公司2005年年度股東大會。現將有關會議的情況

　　通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）會議時間：2006年6月16日（周五）上午10：00，會期半天

　　（二）會議地點：深圳市福田區商報路商報大廈九樓會議室

　　（三）召集人：公司董事會

　　（四）召開方式：采用現場投票表決方式

　　（五）出席對象：

　　1、截至2006年6月9日（周五）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

　　司登記在冊的本公司股東；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席(授權委托書見附件一)；

　　4、本公司聘請的就本次股東大會發表法律意見的律師。

　　二、會議審議事項：

　　議案一：2005年度董事會報告

　　議案二：2005年度監事會工作報告

　　議案三：2005年度審計報告

　　議案四：2005年度利潤分配及分紅派息預案

　　議案五：續聘會計師事務所的議案

　　議案六：《2005年年度報告》及其摘要

　　議案七：公司《章程》修訂議案

　　議案八：《股東大會議事規則》修訂議案

　　議案九：《董事會議事規則》修訂議案

　　議案十：《監事會議事規則》（草案）。

　　議案內容提示：

　　2006年3月28日，《證券時報》61版和中國證監會指定網站巨潮網刊登了本公司《2005年

　　度報告摘要》、《第四屆董事會第二十八次會議決議公告》和《第四屆監事會第五次會議決

　　議公告》，同時，巨潮網還披露了本公司《2005年度財務報告之審計報告》和《2005年度報

　　告》全文。

　　本通知公告的同日，《證券時報》和中國證監會指定網站巨潮網刊登了本公司《第四屆

　　董事會第三十一次會議決議公告》和《第四屆監事會第六次會議決議公告》，同時，巨潮網

　　還披露了本公司《章程》（修訂稿）全文、《股東大會議事規則》（修訂稿）全文、《董事

　　會議事規則》（修訂稿）全文和《監事會議事規則》（草案）全文。

　　除議案七和議案八須經股東大會特別決議通過外，其他議案經股東大會普通決議通過即

　　可。

　　三、會議登記辦法

　　（一）登記方式：

　　1、自然人股東：憑個人身份證原件、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續。

　　2、法人股東：憑法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續。

　　3、受股東委托出席會議的代表：憑委托股東簽署的授權委托書、委托股東證券帳戶卡、

　　受托人身份證、持股憑證進行登記。

　　（二）登記時間：2006年6月12日至6月15日，上午9：00--下午17：00，亦可于會前半小

　　時到會場辦理登記手續；

　　異地股東可以郵寄或傳真方式登記。信函、傳真均以2006年6月15日下午17：00以前收到

　　為準。

　　（三）登記地點：深圳市紅荔西路7002號第壹世界廣場A座18層B董事會秘書辦公室。

　　四、其他事項

　　（一）會議聯系方式

　　電話：0755--8296 8195傳真：0755--8296 9220

　　地址：深圳市紅荔西路7002號第壹世界廣場A座18層B（郵編：518034）

　　聯系人：王和瑞

　　（二）會議費用

　　本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　特此通知

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十五日

　　附件一：（復印有效）

　　授權委托書

　　茲授權委托 女士/先生代表本公司（本人）出席深圳市德賽電池科技股份有限公

　　司2005年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽字或蓋章）: 委托人身份證號碼:

　　委托人股東帳號: 委托人持股數:股

　　委托日期：

　　受托人（簽字或蓋章）: 受托人身份證號碼:

　　委托人作出以下表決指示：

　　1、對列入股東大會議程的每一議案的表決指示；

　　2、如果委托人未作表決指示，受托人是否可以自己決定表決：

　　□可以□不可以