ST星源(000005)：股權分置改革說明書

http://whmsebhyy.com 2006年05月14日 18:03 深圳證券交易所

　　一、改革方案要點

　　1、公司以現有流通股本373,949,621股為基數，用資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增股本，流通股股東每持有10 股流通股將獲得3.8股的轉增股份，相當于流通股股東每10股獲得1.50股的對價股份。

　　2、公司非流通股股東向流通股股東支付37,394,962股份作為本次股權分置改革的對價安排，即方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的1股股票的對價。

　　上述對價合計流通股股東每10股實得4.8股，對價水平相當于每10股獲得2.5股。股權分置改革方案實施后首個交易日，公司的非流通股股東持有的非流通股股份即獲得上市流通權。

　　二、非流通股股東的承諾事項

　　1、公司提起股改動議的非流通股股東承諾遵守《上市公司股權分置改革管理辦法》作出相關法定承諾。

　　2、公司控股股東中國投資作如下特別承諾：

　　(1)中國投資持有的公司非流通股份在獲得上市流通權之日起三十六個月內不上市交易或轉讓。中國投資保證其不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此遭受的損失。

　　(2)中國投資承諾為截至本次股權分置改革方案實施股權登記日止未明確表示同意的非流通股股東及股權權屬存在爭議、質押、凍結等情形無法執行對價安排的非流通股股東，先行代為墊付該部分股東對價安排應執行的股份。代為墊付后，該部分非流通股股東所持股份若上市流通，應當向中國投資償還代為墊付的對價，支付自股權分置改革完成

股票復牌后第一個交易日至償還日為止代墊股份所獲得的一切孳息(包括但不限于現金股利、送股、轉增股票等)，并取得中國投資的書面同意。

　　三、本次改革股東大會暨相關股東會議的日程安排

　　(1)本次改革股東大會暨相關股東會議的股權登記日：2006年6月5日

　　(2)本次改革股東大會暨相關股東會議現場會議召開日：2006年6月14日

　　(3)本次改革股東大會暨相關股東會議網絡投票時間：2006年6月12日-6月14日

　　其中，通過深圳

證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年6月12日、13日、14日每日9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月12日9:30-6月14日15:00中的任意時間。

　　四、本次改革A股股票停復牌安排

　　(1)公司A股股票自2006年5月10日起停牌，于5月25日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　(2)公司董事會于5月24日公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請A股股票于公告次日復牌。

　　(3)公司董事會將申請自股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司A股股票停牌。

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