*ST中華董事會第十三次會議決議公告

　　股票代碼：000017、200017 股票簡稱：*ST中華(資訊 行情 論壇)A、*ST中華B(資訊 行情 論壇) 公告編號：2006-005

　　深圳中華自行車（集團(tuán)）股份有限公司

　　第六屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

　　者重大遺漏。

　　本公司第六屆董事會于二零零六年四月二十七日上午9：30在深圳市布心路3008號召開第

　　十三次會議，會議通知已于十九日以傳真及送達(dá)的方式交公司全體董事。本次參加會議應(yīng)到

　　董事十一人，實到董事七人，董事潘世明、萬年青、施展熊、獨(dú)立董事王福清因工作原因無

　　法出席會議，分別委托劉林峰、李海先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了

　　會議，會議由董事長章曉峰先生主持。與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議，以表決票9票，其中同意9票，

　　反對0票，棄權(quán)0票通過了如下九項議案：

　　一、《2005年年度報告》。

　　二、《2005年度總經(jīng)理工作報告》。

　　三、《2005年度財務(wù)決算報告》。

　　四、《2005年度利潤分配預(yù)案》：本公司2005年度實現(xiàn)盈利373.87萬元。本年度不作利

　　潤分配，不轉(zhuǎn)增資本公積，用于彌補(bǔ)以前年度虧損。

　　五、《關(guān)于應(yīng)收帳款壞帳核銷處理的議案》：鑒于香港大環(huán)自行車有限公司（簡稱"香港

　　大環(huán)"）為公司股東之一，以前年度與我公司發(fā)生大量的貨款和其他資金往來，應(yīng)付我公司往

　　來款期末余額折合人民幣為60459.50萬元。香港大環(huán)已于1998年被債權(quán)人在香港法院申請破

　　產(chǎn)，目前在清算程序中，其所持有我公司股權(quán)也已被凍結(jié)，已無清償能力。

　　現(xiàn)根據(jù)經(jīng)營層的提議并按照有關(guān)資產(chǎn)減值的規(guī)定，計劃核銷全部應(yīng)收香港大環(huán)自行車有

　　限公司往來款，折合人民幣金額為60459.50萬元，此項需核銷的應(yīng)收款項已計提壞帳準(zhǔn)備

　　60459.50萬元，該項核銷不影響本年度的利潤數(shù)。

　　本次壞帳損失核銷實行帳銷案存，公司將繼續(xù)跟進(jìn)香港大環(huán)在香港法院的破產(chǎn)清算工作，

　　爭取給公司減少損失。對已確認(rèn)并核銷的壞帳損失，如果以后又收回，按實際收回金額進(jìn)行

　　會計處理。

　　六、《關(guān)于計提2006年度董事會專項基金的議案》：根據(jù)《深圳中華自行車（集團(tuán)）股

　　份有限公司董事會專項基金管理暫行辦法》，計提2006年度公司董事會專項基金總額為

　　821，112.41元。

　　七、《對公司經(jīng)營班子進(jìn)行2005年度獎勵的議案》：鑒于公司經(jīng)營班子在2005年度的不

　　懈努力，完成了董事會制定的經(jīng)營目標(biāo)，因此對公司經(jīng)營班子成員進(jìn)行獎金總額為人民幣貳

　　拾萬元的獎勵。具體獎勵方案由董事會對經(jīng)營班子每位成員考核后制定并實施。

　　以上議案需提交公司年度股東大會審議表決。

　　八、《關(guān)于申請撤銷股票交易實行退市風(fēng)險警示的議案》：由于公司2003年和2004年連

　　續(xù)兩個年度的審計結(jié)果凈利潤為負(fù)值，深圳證券交易所于2005年5月9日起對公司股票實施退

　　市風(fēng)險警示的特別處理。2005年經(jīng)公司境內(nèi)外會計師事務(wù)所審計報告顯示，公司凈利潤為正

　　值，實現(xiàn)了盈利。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，同意公司董事會向深

　　圳證券交易所提交撤銷公司股票交易退市風(fēng)險警示特別處理的申請。

　　九、《2006年度第一季度報告》。

　　十、公司第十五次（2005年年度）股東大會召開時間另行通知。

　　特此公告

　　深圳中華自行車（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月29日