*ST中華第五屆監(jiān)事會(huì)第二次決議公告

　　股票代碼：000017、200017 股票簡(jiǎn)稱：*ST中華(資訊 行情 論壇)A、*ST中華B(資訊 行情 論壇) 公告編號(hào)：2006-006

　　深圳中華自行車（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第二次決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏。

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)于二零零六年四月二十七日上午在深圳市布心路3008號(hào)召開第二次會(huì)

　　議，會(huì)議通知已于十九日以傳真及送達(dá)的方式交公司全體監(jiān)事。本次參加會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三人，

　　實(shí)到監(jiān)事兩人，監(jiān)事彭鐵生先生因工作原因無(wú)法出席會(huì)議，委托藍(lán)啟華先生代為出席并行使

　　表決權(quán)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人何雄森先生主持。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，以表決票3票，其中

　　同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票通過了如下九項(xiàng)議案：

　　一、《2005年年度報(bào)告》。

　　二、《2005年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　三、《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　四、《2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：本公司2005年度實(shí)現(xiàn)盈利373.87萬(wàn)元。本年度不作利

　　潤(rùn)分配，不轉(zhuǎn)增資本公積，用于彌補(bǔ)以前年度虧損。

　　五、《關(guān)于應(yīng)收帳款壞帳核銷處理的議案》：鑒于香港大環(huán)自行車有限公司（簡(jiǎn)稱"香港

　　大環(huán)"）為公司股東之一，以前年度與我公司發(fā)生大量的貨款和其他資金往來，應(yīng)付我公司往

　　來款期末余額折合人民幣為60459.50萬(wàn)元。香港大環(huán)已于1998年被債權(quán)人在香港法院申請(qǐng)破

　　產(chǎn)，目前在清算程序中，其所持有我公司股權(quán)也已被凍結(jié)，已無(wú)清償能力。

　　現(xiàn)根據(jù)經(jīng)營(yíng)層的提議并按照有關(guān)資產(chǎn)減值的規(guī)定，計(jì)劃核銷全部應(yīng)收香港大環(huán)自行車有

　　限公司往來款，折合人民幣金額為60459.50萬(wàn)元，此項(xiàng)需核銷的應(yīng)收款項(xiàng)已計(jì)提壞帳準(zhǔn)備

　　60459.50萬(wàn)元，該項(xiàng)核銷不影響本年度的利潤(rùn)數(shù)。

　　本次壞帳損失核銷實(shí)行帳銷案存，公司將繼續(xù)跟進(jìn)香港大環(huán)在香港法院的破產(chǎn)清算工作，

　　爭(zhēng)取給公司減少損失。對(duì)已確認(rèn)并核銷的壞帳損失，如果以后又收回，按實(shí)際收回金額進(jìn)行

　　會(huì)計(jì)處理。

　　六、《關(guān)于計(jì)提2006年度董事會(huì)專項(xiàng)基金的議案》：根據(jù)《深圳中華自行車（集團(tuán)）股

　　份有限公司董事會(huì)專項(xiàng)基金管理暫行辦法》，計(jì)提2006年度公司董事會(huì)專項(xiàng)基金總額為

　　821，112.41元。

　　七、《對(duì)公司經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行2005年度獎(jiǎng)勵(lì)的議案》：鑒于公司經(jīng)營(yíng)班子在2005年度的不

　　懈努力，完成了董事會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，因此對(duì)公司經(jīng)營(yíng)班子成員進(jìn)行獎(jiǎng)金總額為人民幣貳

　　拾萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。具體獎(jiǎng)勵(lì)方案由董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子每位成員考核后制定并實(shí)施。

　　以上議案需提交公司年度股東大會(huì)審議表決。

　　八、《關(guān)于申請(qǐng)撤銷股票交易實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》：由于公司2003年和2004年連

　　續(xù)兩個(gè)年度的審計(jì)結(jié)果凈利潤(rùn)為負(fù)值，深圳證券交易所于2005年5月9日起對(duì)公司股票實(shí)施退

　　市風(fēng)險(xiǎn)警示的特別處理。2005年經(jīng)公司境內(nèi)外會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告顯示，公司凈利潤(rùn)為正

　　值，實(shí)現(xiàn)了盈利。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，同意公司董事會(huì)向深

　　圳證券交易所提交撤銷公司股票交易退市風(fēng)險(xiǎn)警示特別處理的申請(qǐng)。

　　九、《2006年度第一季度報(bào)告》。

　　十、公司第十五次（2005年年度）股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

　　特此公告

　　深圳中華自行車（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年4月29日