G新都(000033)監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月29日 00:45 深圳證券交易所

　　證券代碼：000033 證券簡稱：新都酒店(資訊行情論壇)公告編號：2006-04-29-05

　　深圳新都酒店股份有限公司監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或者重大遺漏。

　　深圳新都酒店股份有限公司監事會2005年度監事會會議于2006年4月20日在公司所屬新都

　　酒店7樓會議室召開，出席會議的監事應到三名，實際參加的監事三名。會議由監事長李超先

　　生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下決

　　議：

　　一、審議并一致通過了《2005年度監事會工作報告》，詳見http://www.cninfo.com.cn

　　；

　　二、審議并一致通過了公司《2005年度財務決算報告》，

　　公司監事會對會計師所出具的有保留意見的審計報告的說明：認為公司要采取有力措施

　　追償該投資權益，應按會計制度作適當的賬務處理，采取一切可能辦法，盡全力減少和挽回

　　損失；

　　三、審議并一致通過了公司《2005年度報告及其摘要》；

　　四、審議并一致通過了關于推舉李超先生、許建剛先生為公司新一屆監事會成員的議案，

　　李超先生、許建剛先生的簡歷附后。

　　上述議案需提交股東大會予以討論并通過。

　　特此公告

　　附件：

　　李超先生 55歲，大學學歷，歷任深圳南航電子工業有限公司工程師、廠長、副總經理

　　；深圳美芝股份有限公司、深圳美昊實業有限公司副總經理、長春國際商業中心總經理、廣

　　州陽光集團有限公司副總經理、現任（香港）建輝投資有限公司顧問。

　　許建剛先生生于1960年8月，大專學歷，1989年在北京函授大學進修企業管理專業；曾

　　任職于北京外文印刷廠、深圳市旅游集團，1998年起供職于深圳新都酒店股份有限公司，歷

　　任采購部任副經理、管家部任經理，現任保安部經理。

　　深圳新都酒店股份有限公司

　　監事會

　　二OO六年四月二十日