G新都召開2005年度股東大會的通知

　　證券代碼：000033 證券簡稱：新都酒店(資訊 行情 論壇) 公告編號：2006-04-29-04

　　深圳新都酒店股份有限公司

　　關于召開2005年度股東大會的通知

　　本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

　　或者重大遺漏。

　　公司2005年度股東大會定于2006年5月30日上午9：30在公司會議室召開，現(xiàn)將會議有關

　　事宜通知如下：

　　一、2005年度股東大會召集人：公司董事會

　　會議召開時間：2006年5月30（星期二）上午9:30

　　會議召開地點：深圳市春風路1號新都酒店會議室

　　會議召開方式：現(xiàn)場召開；不采用網(wǎng)絡投票制度

　　二、2005年度股東大會審議事項：

　　1、審議公司2005年度董事會工作報告；見http://www.cninfo.com.cn

　　2、審議公司2005年度監(jiān)事會工作報告；見http://www.cninfo.com.cn

　　3、審議公司2005年度財務決算報告；見http://www.cninfo.com.cn

　　4、審議公司2005年度報告及其摘要；見http://www.cninfo.com.cn

　　5、審議公司2005年利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預案。利潤分配預案為：2005年公司實現(xiàn)

　　凈利潤為2，964，273.49元，根據(jù)有關法律、行政法規(guī)和本公司章程規(guī)定，本年度實現(xiàn)的凈利

　　潤將用于公司的后續(xù)發(fā)展，不進行分配。

　　本公司股權分置改革方案為以資本公積金向流通股東定向轉(zhuǎn)增股本，已于2006年1月23日

　　經(jīng)2006年第一次臨時股東大會審議并通過，目前已經(jīng)實施完畢；本次年度董事會將不再提出

　　新的資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案；

　　6、審議關于公司章程修改的議案；見http://www.cninfo.com.cn

　　7、審議關于選舉李超先生、許建剛先生為新一屆監(jiān)事會成員的議案。

　　三、2005年度股東大會出席會議對象：

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、截止2006年5月19日（星期五）下午3:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任

　　公司深圳分公司登記在冊的公司股東；

　　3、因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議。

　　四、登記辦法：

　　1、凡符合上述條件的個人股東憑深圳證券帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理

　　人持本人及委托人身份證、授權委托書及委托人深圳證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；法人股股東

　　持股票卡或深圳證券帳戶卡、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東也可

　　用書信或傳真方式進行登記。

　　2、登記時間：2006年5月23日～24日上午9:00～11:30， 下午2:00～ 5:00

　　3、登記地點：董事會辦公室

　　4、聯(lián)系地址: 深圳市春風路1號新都酒店7樓，郵編: 518001，電話：0755-82326536；

　　傳真：0755-82344699。聯(lián)系人：張靜

　　五、其他事項：

　　會議時間半天，參會者交通、食宿費用自理。

　　深圳新都酒店股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO六年四月二十日

　　附：授權委托書：

　　茲全權委托先生（女士）代表本單位(個人)出席深圳新都酒店股份有限公司

　　2005年度股東大會，并行使對會議議案的表決權。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人身份證明及號碼： 委托人股東帳號：

　　委托人持股數(shù)（股）： 受托人身份證明及號碼：

　　委托日期：委托期限：

　　受委托人簽名：

　　（委托書中應明確表明委托人對本次會議議案的態(tài)度，以及未做上述表態(tài)時，受托人是

　　否可按自己意志行使表決權的說明）