G天鵝召開2005年度股東大會通知

　　股票簡稱：G 天鵝 股票代碼：000687 公告編號：2006—005

　　保定天鵝(資訊 行情 論壇)股份(資訊 行情 論壇)有限公司召開2005 年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006 年5 月30 日下午4：00

　　2.召開地點：河北省保定市紙廠路1 號公司會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：本次會議采取現場投票的方式。

　　5.股權登記日：2006 年5 月24 日

　　6.出席對象：

　　(1)凡2006 年5 月24 日交易結束后在中國

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1、審議保定天鵝股份有限公司2005 年度董事會工作報告；

　　2、審議保定天鵝股份有限公司2005 年度財務決算預案；

　　3、審議保定天鵝股份有限公司2005 年年度報告全文及摘要；

　　4、審議保定天鵝股份有限公司2005 年利潤分配預案；

　　5、審議關于全面修訂保定天鵝股份有限公司章程的議案；

　　6、審議關于重新制定保定天鵝股份有限公司股東大會議事規則的議案；

　　7、審議關于修訂保定天鵝股份有限公司董事會議事規則的議案；

　　8、審議保定天鵝股份有限公司2005 年度監事會工作報告；

　　9、審議關于修訂保定天鵝股份有限公司監事會議事規則的議案；

　　10、審議關于保定天鵝股份有限公司2005 年度資產計提減值準備的議案；

　　11、審議關于董事會人員調整的議案；

　　12、審議關于2005 年度獨立董事述職報告的議案；

　　13、審議關于續聘中喜

　　(注：以上議案具體內容詳見與本次通知同時刊登的年報、2006—004、2006—006 號公告

　　及附件)

　　三、股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：采取現場、信函、傳真的方式登記，本公司不接受電話登記。出席會議的個人股東請持本人證券帳戶卡、身份證、持股證明；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到本公司辦理登記。

　　2.登記時間：2006 年5 月26 日，上午9：00—11：30，下午2：00—4：30

　　3.登記地點：河北省保定市紙廠路1 號保定天鵝股份有限公司董事會秘書處4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托人本人身份證、委托人授權委托書、委托人證券帳戶卡復印件、委托人身份證復印件、委托人持股證明。

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　保定天鵝股份有限公司董事會秘書處

　　聯 系 人： 錢利君 張春嶺

　　聯系電話： 0312-3322326 0312-3322262

　　聯系傳真： 0312-3131755

　　地址：河北省保定市紙廠路1 號

　　郵編：071055

　　2.出席會議人員食宿、交通費用自理。

　　五、授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本人(單位)出席保定天鵝股份有限公司2005 年度股東大會，并行使表決權。

　　委托人簽名 身份證號碼

　　股東帳號 持股數量

　　受托人簽名 身份證號碼

　　委托日期：

　　2006 年 月 日

　　保定天鵝股份有限公司董事會

　　2006 年4 月25 日