GTCL集團(tuán)召開(kāi)2005年年度股東大會(huì)的通知

　　公司簡(jiǎn)稱(chēng)：GTCL 集團(tuán) 股票代碼：000100 公告編號(hào)：2006-025

　　TCL 集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)本公司2005 年年度股東大會(huì)的通知

　　TCL 集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1.召開(kāi)時(shí)間：2006 年6 月7 日上午10 點(diǎn)

　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市科技園高新南一路TCL 大廈A 座4 樓會(huì)議室

　　3.召集人：TCL 集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　4.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5.出席對(duì)象：1、截止2006 年5 月30 日下午收市時(shí)在中國(guó)

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　3、公司邀請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)議案名稱(chēng)：

　　1. 審議本公司2005 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；

　　2. 審議本公司2005 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　3. 審議本公司2005 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案；

　　4. 審議本公司2005 年年度利潤(rùn)分配議案；

　　5. 審議本公司2005 年年度報(bào)告全文及摘要的議案；

　　6. 審議向控股子公司提供擔(dān)保的議案；

　　7. 審議修改本公司《章程》的議案；

　　8. 審議修改本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　9. 審議修改本公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　10. 審議修改本公司《股東大會(huì)組織及議事規(guī)則》的議案。

　　(二)披露情況

　　議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告、本公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的公告、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告、巨潮網(wǎng)上刊登的公司制度文件修正案全文及其他相關(guān)公告。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：1) 法人股股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證、股東帳戶卡到本公司董事會(huì)辦理登記手續(xù)；

　　2) 社會(huì)公眾股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

　　3) 委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

　　4) 股東可以用傳真或信函方式進(jìn)行登記。

　　2.登記時(shí)間：2006 年6 月6 日3.登記地點(diǎn)：深圳市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(科技園)南區(qū)一道TCL 大廈19 層TCL 集

　　團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室，

　　六、其它事項(xiàng)

　　1. 會(huì)議聯(lián)系方式：

　　1、公司地址：深圳市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(科技園)南區(qū)一道TCL 大廈19層TCL 集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室，

　　2、郵政編碼：518057。

　　3、電話：0755-33313811

　　4、傳真：0755-33313819

　　5、聯(lián)系人：孫飛

　　2.會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

　　TCL 集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年四月二十六日