深達聲A召開2005年年度股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月28日 16:28 深圳證券交易所

　　證券簡稱：深達聲A 證券代碼 000007 公告編號：2006-006

　　深圳市賽格達聲股份有限公司召開2005 年年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006 年6 月2 日上午9：30

　　2.召開地點：深圳市華強北路現代之窗A 座25 樓公司本部會議室

　　3.召集人：第六屆董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：(1)本公司現任董事、現任監事、董事候選人、高級管理人員及本公司聘請的律師；(2)截止2006 年5 月26 日收市，在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，而該股東代理人不必是公司的股東。

　　二、會議審議事項

　　1、董事會2005 年度工作報告；

　　2、監事會2005 年度工作報告；

　　3、公司2005 年度財務決算報告；

　　4、公司2005 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；

　　5、公司2005 年度報告及其摘要；

　　6、續聘會計師事務所及擬定其年度審計報酬的議案；

　　7、修改《公司章程》；

　　8、修改《董事會議事規則》；

　　9、修改《股東大會議事規則》；

　　10、修改《監事會議事規則》；

　　11、《深圳市賽格達聲股份有限公司關聯方資金占用及清理方案》；

　　12、獨立董事述職報告；

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：現場登記、信函、傳真 (股東持本人身份證、證券帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；法人股東持法人營業執照復印件，法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續)

　　2.登記時間：2006 年6 月1 日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。

　　3.登記地點：現代之窗大廈25 樓本公司董事會秘書處

　　4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受委托出席的股東代表需持本人身份證、委托書、委托人證券帳戶卡、投票指示.

　　五、其它事項

　　1.會議聯系方式：聯系人：夏斕廖宇

　　聯系電話：(0755)83280053；傳真：(0755)83280089

　　2.會議費用：出席會議者食宿、交通費用自理

　　七、授權委托書

　　委托人：姓名受托人：姓名

　　身份證號碼身份證號碼

　　股東帳號委托日期

　　持股數

　　委托人對審議事項

　　的授權投票指示

　　深圳市賽格達聲股份有限公司

　　董事會

　　2006 年4 月28 日