鋅業股份召開2006年第三次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月28日 11:45 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年5月29日上午9：30

　　2、召開地點：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路24號葫蘆島鋅業股份有限公司二樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票方式

　　5、出席對象：截至2006年5月22日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師和邀請的來賓。

　　二、會議審議事項

　　1、議案內容

　　(1)《關于關聯方以非現金資產抵償占用的葫蘆島鋅業股份有限公司資金的議案》；

　　(2)《關于提請股東大會授權董事會辦理以資產抵債相關事宜的議案》。

　　2、披露情況

　　詳見2006年4月13日刊登于《中國證券報》和《巨潮資訊網》上的《鋅業股份四屆第十五次董事會決議公告》等公告。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：現場、信函或傳真方式

　　2、登記時間：2006年5月23至股東大會主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前。

　　3、登記地點：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路24號鋅業股份證券部及股東大會現場

　　4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法人代表授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證；個人股股東持股東賬戶卡、持股憑證和個人身份證；委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。

　　四、其它事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系電話：0429-2024121

　　傳　　真：0429-2101801

郵政編碼：125003

　　聯系人：張正東、文剛

　　2、會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理。

　　(附：授權委托書)

　　葫蘆島鋅業股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月二十八日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　先生/女士代表本人(本單位)出席葫蘆島鋅業股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　身份證號碼：

　　股東帳戶：　　　　　持股數：

　　受托人姓名　　　　　　身份證號碼：

　　委托權限：　　　　　　委托日期：