銅城集團召開2005年年度股東大會的通知 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年04月28日 11:44 全景網絡-證券時報 | |||||||||
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 白銀銅城商廈(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")第五屆董事會第四次會議定于2006年5月30日召開2005年度股東大會。現將有關具體事項公告如下:
一、召開會議基本情況 1、會議召開時間:2006年5月30日上午9:30。 2、會議地點:銅城商廈四樓公司會議室 3、召集人:公司董事會 4、會議表決方式:現場表決 5、出席對象: (1)截止2006年5月23日下午15:00時收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席會議的股東,可書面授權委托代理人出席會議并參加表決。 (2)公司全體董事、監事及高級管理人員; (3)公司聘請的法律顧問。 二、會議議題 1、審議公司董事會2005年年度工作報告; 2、審議公司監事會2005年年度工作報告; 3、審議公司2005年年度財務決算報告; 4、審議公司2005年年度利潤分配方案; 5、審議關于聘請公司2006年度會計師事務所的議案; 6、審議全面修改后的公司章程; 7、審議《全面修改后的股東大會議事規則的議案》; 8、審議《修改董事會議事規則的議案》; 9、審議《修改監事會議事規則的議案》。 三、會議登記方法 會議登記辦法:參加本次股東大會的股東,請于2006年5月30日前,持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記;委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記;法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記,領取會議相關資料。異地股東可用傳真或信函方式登記(傳真或信函方式在5月29日17:00時前傳真或送達至公司董事會辦公室為準)。 本次股東大會會議登記地點為:白銀市白銀區五一街8號銅城商廈四樓公司證券部。 四、其他事項 1、電話:0943--8223409 2、傳真:0943--8223409 3、聯系人:姜琴 4、郵編:730900 5、本次股東大會會期半天,與會股東食宿、交通費用自理。 五、備查文件 白銀銅城商廈(集團)股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議及公告。 特此公告。 白銀銅城商廈(集團)股份有限公司 二00六年四月二十七日 附1: 授權委托書 茲全權委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席白銀銅城商廈(集團)股份有限公司2005年年度股東大會,并代為行使全部表決權(如部分授權,請具體注明)。 委托人簽名: 委托人身份證號碼: 委托人持股數: 委托人證券帳戶號碼: 受托人姓名: 受托人身份證號碼: 受托人簽名: 受托日期及期限: 附2: 股東登記表 截止2006年5月23日下午15:00時交易結束時,本公司(或本人)持有銅城集團股票(證券代碼:000672),現登記參加公司2005年年度股東大會。 單位名稱(或姓名): 聯系電話: 身份證號碼: 股東帳戶號: 持有股數: 注:此委托書和股東登記表復印、剪報或自行打印均有效 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 |