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銅城集團召開2005年年度股東大會的通知


http://whmsebhyy.com 2006年04月28日 11:44 全景網絡-證券時報

銅城集團召開2005年年度股東大會的通知

  本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  白銀銅城商廈(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")第五屆董事會第四次會議定于2006年5月30日召開2005年度股東大會。現將有關具體事項公告如下:

  一、召開會議基本情況

  1、會議召開時間:2006年5月30日上午9:30。

  2、會議地點:銅城商廈四樓公司會議室

  3、召集人:公司董事會

  4、會議表決方式:現場表決

  5、出席對象:

  (1)截止2006年5月23日下午15:00時收市后,在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席會議的股東,可書面授權委托代理人出席會議并參加表決。

  (2)公司全體董事、監事及高級管理人員;

  (3)公司聘請的法律顧問。

  二、會議議題

  1、審議公司董事會2005年年度工作報告;

  2、審議公司監事會2005年年度工作報告;

  3、審議公司2005年年度財務決算報告;

  4、審議公司2005年年度利潤分配方案;

  5、審議關于聘請公司2006年度會計師事務所的議案;

  6、審議全面修改后的公司章程;

  7、審議《全面修改后的股東大會議事規則的議案》;

  8、審議《修改董事會議事規則的議案》;

  9、審議《修改監事會議事規則的議案》。

  三、會議登記方法

  會議登記辦法:參加本次股東大會的股東,請于2006年5月30日前,持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記;委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記;法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記,領取會議相關資料。異地股東可用傳真或信函方式登記(傳真或信函方式在5月29日17:00時前傳真或送達至公司董事會辦公室為準)。

  本次股東大會會議登記地點為:白銀市白銀區五一街8號銅城商廈四樓公司證券部。

  四、其他事項

  1、電話:0943--8223409

  2、傳真:0943--8223409

  3、聯系人:姜琴

  4、郵編:730900

  5、本次股東大會會期半天,與會股東食宿、交通費用自理。

  五、備查文件

  白銀銅城商廈(集團)股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議及公告。

  特此公告。

  白銀銅城商廈(集團)股份有限公司

  二00六年四月二十七日

  附1:

  授權委托書

  茲全權委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席白銀銅城商廈(集團)股份有限公司2005年年度股東大會,并代為行使全部表決權(如部分授權,請具體注明)。

  委托人簽名: 委托人身份證號碼:

  委托人持股數: 委托人證券帳戶號碼:

  受托人姓名: 受托人身份證號碼:

  受托人簽名: 受托日期及期限:

  附2:

  股東登記表

  截止2006年5月23日下午15:00時交易結束時,本公司(或本人)持有銅城集團

股票(證券代碼:000672),現登記參加公司2005年年度股東大會。

  單位名稱(或姓名): 聯系電話:

  身份證號碼: 股東帳戶號:

  持有股數:

  注:此委托書和股東登記表復印、剪報或自行打印均有效


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