陜國投A召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經公司第四屆董事會第十九次會議決定：公司2005年年度股東大會將于2006年5月29日召開，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　(一)召開時間：2006年5月29日(星期一)上午9:00時。

　　(二)召開地點：西安市環城東路南段8號，高速神州酒店。

　　(三)召集人：董事會。

　　(四)召開方式：現場投票。

　　(五)出席對象：

　　1、董事、監事及高級管理人員；

　　2、于2006年5月23日(星期二)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；

　　3、公司聘請的律師。

　　全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　二、會議審議事項

　　1、2005年度董事會工作報告；

　　2、2005年度監事會工作報告；

　　3、2005年度財務決算報告;

　　4、2005年度利潤分配預案；

　　5、關于采用累積投票制選舉公司第五屆董事會董事的議案;

　　6、關于選舉段小昌為公司第五屆監事會監事的議案；

　　7、關于選舉楊彬為公司第五屆監事會監事的議案；

　　8、關于續聘上海東華會計師事務所有限公司的議案。

　　上述議案的具體內容詳見公司四屆十九次董事會決議公告，刊登于2006年4月28日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；本次股東大會不接受電話方式登記。

　　(二)登記時間：2006年5月24日至25日。

　　規定時間內未履行登記手續的股東不能參加本次股東大會。

　　(三)登記地點：西安市環城東路南段8號,高速神州酒店2樓232房間。

　　(四)登記辦法

　　1、自然人：持本人身份證、持股憑證；

　　2、法人：持法人代表證明書、授權委托書、持股憑證、出席人身份證；

　　3、委托代理人：持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　四、其他事項

　　(一)會議聯系方式

　　1、通訊地址：西安市環城東路南段8號,高速神州酒店2樓232房間董事會辦公室。

　　2、

　　3、聯系電話及傳真：(029)83239354

　　4、聯系人：孫一娟

　　(二)與會股東食宿及交通費自理。

　　特此通知。

　　附件：授權委托書

　　陜西省國際信托投資股份有限公司

　　董事會

　　二OO六年四月二十八日

　　授權委托書

　　本人(本單位)作為陜西省國際信托投資股份有限公司的股東，茲全權委托　

　　先生(女士)(身份證號碼： )代表本人(本單位)出席公司2005年年度股東大會，特授權如下：

　　一、由　　 　先生(女士)代表本人(本單位)出席2005年年度股東大會。

　　二、代理人有表決權 □／無表決權 □。

　　三、表決指示如下：

　　1、2005年度董事會工作報告；

　　贊成 □反對 □棄權 □

　　2、2005年度監事會工作報告；

　　贊成 □反對 □棄權 □

　　3、關于累計未彌補的虧損達股本三分之一的情況說明；

　　贊成 □反對 □棄權 □

　　4、2005年度財務決算報告;

　　贊成 □反對 □棄權 □

　　5、2005年度利潤分配預案；

　　贊成 □反對 □棄權 □

　　6、關于采用累積投票制選舉公司第五屆董事會董事的議案;

　　贊成 □反對 □棄權 □

　　7、關于選舉段小昌為公司第五屆監事會監事的議案；

　　贊成 □反對 □棄權 □

　　8、關于選舉楊彬為公司第五屆監事會監事的議案；

　　贊成 □反對 □棄權 □

　　9、關于續聘上海東華會計師事務所有限公司的議案。

　　贊成 □反對 □棄權 □

　　四、本人對上述審議事項未作具體指示，代理人有權 □／無權 □按照自己的意思表決。

　　委托人(簽名或蓋章)：

　　委托人身份證號碼：_________________________

　　委托人股東帳號：_________________________

　　委托人持股數額：_________________ 股

　　簽發日期：　　年　　月　　日

　　有效期限：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止

　　注：委托人應在授權書相應的空格內劃“√”；委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。