帝賢B(200160)召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月28日 11:42 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　承德帝賢針紡股份有限公司定于2006年6月8日召開2005年年度股東大會現就有關事宜通知如下：

　　(一)、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年6月8日上午9：00

　　2、會議地點：河北省承德縣下板城鎮帝賢大廈三樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　(1)、本公司董事、監事及高級管理人員。見證律師和公司邀請的其他有關人員。(2)、截止2006年6月2日下午交易結束后在中國

證券結算有限公司深圳分公司登記在冊的全體股東。因故不能出席的股東可以委托代理人出席。

　　(二)、會議審議事項

　　1、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2005年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2005年年度財務報告；

　　4、審議公司2005年年度報告和年度報告摘要；

　　5、審議公司2005年度利潤分配預案；

　　6、審議修改后的《公司章程》；

　　7、審議修改后的《股東大會議事規則》；

　　8、審議修改后的《董事會議事規則》；

　　9、審議修改后的《監事會議事規則》；

　　10、審議董事(監事)及高管人員報酬的議案；

　　11、審議改聘深圳天健信德會計師事務所有限責任公司為公司2005年度審計機構的議案；

　　12、審議董事會關于境內外會計師出具的審計報告有關情況的說明；

　　13、審議本公司境外信息披露報紙由香港《大公報》變更為香港《文匯報》的議案。

　　(三)、會議登記事項：

　　1、登記方式：凡出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶卡；受委托人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡；法人股股東持營業執照副本復印件、持股證明書、法定代表人授權委托書、出席人身份證等辦理登記手續。異地股東也可以用信函和傳真方式進行登記。

　　2、登記時間：2006年6月7日(上午8：00-12：00，下午14：00-18：00)

　　3、登記地點：河北省承德縣下板城鎮帝賢大廈公司證券部

　　(四)、其他：

　　1、會議聯系方式：

　　聯系人：陳志國李陽聯系電話：0314-3115048 3115049

　　聯系傳真：0314-3182013 郵編：067400

　　2、本次股東大會會期一天，與會人員所有費用自理。

　　(五)、授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人出席承德帝賢針紡股份有限公司 2005年年度股東大會，并全權代為行使表決權。

　　委托人姓名：身份證號：

　　委托人持股數：股東帳號：

　　被委托人姓名：身份證號：

　　委托人簽名：

　　委托日期：年月日

　　(注：本授權委托書的復印件及重新打印件均有效)

　　特此公告。

　　承德帝賢針紡股份有限公司董事會

　　2006年4月28日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

【發表評論】

愛問(iAsk.com)

【評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】