GST環(huán)球(000718)召開2005年度股東大會(huì)通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.召開時(shí)間：2006年5月31日下午13：00

　　2.召開地點(diǎn)：江蘇省南京市廣州路188號(hào)蘇寧環(huán)球套房酒店27樓會(huì)議室

　　3.召集人：公司董事會(huì)

　　4.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票的方式

　　5.出席對(duì)象：

　　(1)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

　　(2)截止2006年5月25日(星期四)下午3：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東或其委托代理人(授權(quán)委托書附后)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《2005年度報(bào)告及摘要》；

　　2、《2005年董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、《2005年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　4、《2005年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　5、《2005年度利潤分配方案》；

　　6、《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案》；

　　7、《公司控股子公司簽署有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》；

　　8、《關(guān)于修改公司章程的預(yù)案》；

　　9、《股東大會(huì)議事規(guī)則》；

　　10、《董事會(huì)議事規(guī)則》；

　　11、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

　　(二)披露情況

　　第1-6項(xiàng)議案相關(guān)內(nèi)容披露于2006年1月25日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)；

　　第7-11項(xiàng)議案相關(guān)內(nèi)容披露于2006年4月28日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cnin-fo.com.cn)。

　　(三)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　第7項(xiàng)議案公司控股股東江蘇蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)方，此議案該股東回避表決。

　　第8至11項(xiàng)議案為特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2∕3以上通過。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　社會(huì)流通股股東須持本人身份證、證券帳號(hào)卡、授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

　　股東若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于5月30日前送達(dá)至本公司登記地點(diǎn)。

　　2.登記地點(diǎn)：南京市大橋北路77號(hào)天華百潤公司310室

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理；

　　2、聯(lián)系方式

　　地址：南京市大橋北路77號(hào)公司辦公樓310室

　　會(huì)議聯(lián)系人：張偉華、邱洪濤

　　電話：(025)58496588

　　傳真：(025)58496588

　　特此公告。

　　附：2005年度股東大會(huì)會(huì)議授權(quán)委托書。

　　蘇寧環(huán)球股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年四月二十八日

　　蘇寧環(huán)球股份有限公司

　　2005年度股東大會(huì)會(huì)議授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席蘇寧環(huán)球股份有限公司2005年度股東大會(huì)會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托時(shí)間：2006 年 月 日

　　委托人股東帳號(hào)：

　　注：授權(quán)委托書復(fù)印件有效。