深達聲Ａ：監(jiān)事會報告

http://whmsebhyy.com 2006年04月28日 00:25 深圳證券交易所

　　監(jiān)事會報告

　　各位監(jiān)事：

　　受監(jiān)事會委托我就2005年度監(jiān)事會的工作作如下報告：

　　一、報告期內監(jiān)事會的工作情況：

　　（一）、監(jiān)事會日常工作情況：

　　報告期內監(jiān)事會一共召開了兩次會議，對公司的運作及財務進行了檢查，會議的主要情

　　況如下：

　　1、第六屆監(jiān)事會第二次（定期）會議于2005年4月21日以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過

　　了如下決議：

　　（1）2004年度監(jiān)事會工作報告及其獨立意見；。

　　（2）、2004年度財務決算報告；

　　（3）、2004年度利潤分配預案及資本

公積金轉增股本預案；

　　（4）、審查通過2004年年度報告及2003年年度報告摘要；

　　（5）、關于東莞山水天地度假村有限公司計提減值準備

　　2、第六屆監(jiān)事會第三次（定期）會議于2005年8月25日以通訊方式召開，會議審議通過

　　了以下決議：

　　（1）、2005年半年度報告及其摘要。

　　二、監(jiān)事會對公司2005年度工作之獨立意見：

　　（1）、公司依法運作情況。公司決策程序符合《公司章程》及有關法律法規(guī)之規(guī)定，公

　　司已經(jīng)基本建立了完善的內部控制制度，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時沒有存在無違反法

　　律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為的情形。

　　（2）、檢查公司財務的情況。監(jiān)事會對公司的財務狀況進行了檢查，認為公司的財務報

　　告真實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，

審計報告真實合理，有利于股東對公司財務狀況及

　　經(jīng)營情況的正確理解；公司董事會編制的2005年年度報告真實、合法、完整地反映了公司的

　　情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　（3）、2005年度沒有存在募集資金投資的情形。

　　（4）、公司收購、出售資產(chǎn)交易價格按照中介機構審計評估結果，結合市場價格協(xié)商確

　　定，交易價格合理，沒有發(fā)現(xiàn)內幕交易、損害部分股東的權益或造成公司資產(chǎn)流失的情形。

　　（5）、報告期內執(zhí)行的關聯(lián)交易嚴格按照股東大會決議進行，沒有存在損害上市公司利

　　益的情形。

　　三、監(jiān)事會對

會計師事務所出具的有強調事項的審計報告的說明：

　　本期審計報告意見為有強調事項的審計意見，鑒于公司借款45774萬元已經(jīng)逾期，涉及訴

　　訟本息金額為41494萬元，會計師事務所出具的審計意見符合公司實際情況，監(jiān)事會認為公司

　　董事會應當采取斷然措施，解決債務大量逾期的嚴重形勢，以維護公司的正常經(jīng)營，化解公

　　司的財務風險。

　　請各位監(jiān)事審議，并提交股東大會審議。

　　深圳市賽格達聲股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2006年4月27日