ST 星源：董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月28日 00:25 深圳證券交易所

　　證券代碼000005 證券簡稱：ST星源公告編號：2006-00

　　深圳世紀星源股份有限公司董事會決議公告

　　本司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

　　陳述或者重大遺漏。

　　本司第六屆董事會第五次會議的通知以書面形式于2006年4月7日發(fā)出，并于2006年4月

　　27日在本司會議室召開，本次會議的通知及召開方式符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　會議應到董事15人，實到董事15人，其中獨立董事5人。3名監(jiān)事列席會議。出席會議的董事

　　審議并一致通過如下決議：

　　一、2005年度董事會工作報告。

　　二、2005年年度報告、摘要及財務審計報告。

　　三、2005年度利潤分配預案及2005年度利潤分配政策：

　　1、2005年度利潤分配預案：經利安達信隆會計師事務所審計，本司本年度虧損

　　179，970，049.52 元，加年初未分配利潤-117，983，877.74 元，本年度可分配利潤為-

　　297，953，927.26元，董事會建議本年度的利潤分配預案為：不分配、不轉增。

　　2、預計公司2006年度利潤分配政策：不分配、不轉增。

　　四、關于召開2005年度股東大會及提交股東大會審議事項的議案。

　　（召開股東大會的通知另行公告。）

　　五、關于續(xù)聘會計師事務所的議案：

　　董事會建議續(xù)聘利安達信隆會計師事務所為本司2006年度審計會計師事務所，費用為

　　60萬元。該議案已獲獨立董事認可。

　　六、關于修改公司章程的議案。

　　（見股東大會的通知。）

　　七、關于計提壞賬的議案：

　　由于中國投資有限公司已向香港法庭申請（香港）潤濤實業(yè)（集團）有限公司清盤，因

　　此同意公司應收（香港）潤濤實業(yè)（集團）有限公司126654663.97元的款項計提全額壞賬準

　　備。

　　公司獨立董事在了解了該項應收款項的相關事實、背景及最新進展情況下，認為公司對

　　該項應收款項的會計處理是適當?shù)摹?/p>

　　八、關于審計報告中有關強調事項的說明：

　　（1）車港工程：該項目目前已完成主體項目建設，因政府的規(guī)劃方案調整未投入使用。

　　05年2月，深圳市發(fā)展和改革局做出《關于皇崗口岸旅客及客車出入境場地（客檢場地）改造

　　工程項目可行性研究報告的批復》（深發(fā)改[2005]153號），文件中對車港工程做出了新的規(guī)

　　劃，具體方案正在落實中。

　　（2）肇慶項目：該項目原規(guī)劃為單純的

房地產項目，根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r，肇慶市政府

　　目前正進行重新規(guī)劃，相關規(guī)劃方案仍在制訂當中。目前第一期建設正在進行中。

　　（3）持續(xù)經營情況：為改善公司持續(xù)經營情況，本司擬在2006年采取相關措施改善經

　　營局面，詳見財務報告附注九。

　　特此公告

　　深圳世紀星源股份有限公司

　　董事會

　　二OO六年四月二十八日

ST 星 源：董事會決議公告