G錦化關于召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月27日 18:20 深圳證券交易所

　　證券代碼：000818 證券簡稱：錦化氯堿(資訊行情論壇) 編號：2006-022

　　錦化化工集團氯堿股份有限公司關于召開2005 年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006 年5 月29 日上午9：00

　　2、召開地點：遼寧省葫蘆島市連山區化工街錦化化工集團氯堿股份有限公司辦公樓A 會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票方式

　　5、出席對象：截至2006 年5 月19 日下午3 時交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱：

　　(1)2005 年度董事會工作報告；

　　(2)2005 年度監事會工作報告；

　　(3)2005 年度財務決算報告；

　　(4)2005 年度利潤分配議案；

　　(5)《公司章程》修訂議案；

　　(6)聘請2006 年審計機構的議案；

　　(7)三屆十三次董事會關于補選公司董事的議案；

　　(8)關于錦化化工(集團)有限責任公司以非現金資產抵償占用本公司資金的議案；

　　(9)關于提請股東大會授權董事會辦理以資抵債相關事宜的議案。

　　2、披露情況：見2006 年4 月8 日和4 月18 日刊登在中國證券報、證券時報及發布于巨潮網上的錦化化工集團氯堿股份有限公司第三屆董事會第十二次、十三次會議決議公告。

　　3、特別強調事項：

　　本次股東大會第5 項提案“《公司章程》修訂議案”需特別決議通過，即參加會議有表決權股份三分之二以上同意。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：現場、信函或傳真方式

　　2、登記地點：遼寧省葫蘆島市錦化化工集團氯堿股份有限公司證券部(辦公樓511、512 房間)

　　3、受托行使表決權人登記和表決時需提交文件的要求：法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法人代表授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證；個人股股東持股東賬戶卡、持股憑證和個人身份證；委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑

　　證。

　　四、其它事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系電話：0429-2709065 傳真：0429-2901152

郵政編碼：125001

　　聯系人：趙志鵬李世君

　　2、會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理。

　　五、授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人(本單位)出席錦化化工集

　　團氯堿股份有限公司2005 年度股東大會，并行使表決權。

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　股東帳戶：持股數：

　　受托人姓名身份證號碼：

　　委托權限：委托日期：

　　錦化化工集團氯堿股份有限公司

　　董事會

　　二OO 六年四月二十七日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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