G銀河關(guān)于召開2005年度股東大會的通知

　　證券代碼：000806 證券簡稱：G 銀河 公告編號：2006-12

　　北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2005 年度股東大會的通知

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006 年5 月18 日上午9：30

　　2、召開地點(diǎn)：北海市廣東南路銀河科技(資訊 行情 論壇)大廈公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票方式

　　5、出席對象：

　　(1)、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師及公司邀請人員；

　　(2)、截止2005 年5 月11 日下午收市時在中國

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　議案一 2005 年度董事會工作報(bào)告

　　議案二 2005 年度監(jiān)事會工作報(bào)告

　　議案三 2005 年年度報(bào)告全文及摘要

　　議案四 2005 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　議案五 2005 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　議案六 2005 年度利潤分配預(yù)案

　　議案七 關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案

　　議案八 北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司公司章程(修訂草案)

　　議案九 北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則(修訂草案)

　　議案十 北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則(修訂草案)

　　議案十一 北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則(修訂草案)

　　本次股東大會議案的具體內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)址：www.cninfo.com)，G

　　河 (股票代碼：000806)《2005 年度股東大會資料》。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　登記方式：自然人股東持本人身份證和持股憑證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、持股憑證登記。法人股東法定代表人持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證登記；法人股東代理人持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

　　2、登記時間：2006 年5 月17 日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00

　　3、登記地點(diǎn)：銀河科技董事會秘書處

　　四、其它事項(xiàng)

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　地址：廣西北海市廣東南路銀河科技大廈七層，北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會秘書處

　　郵政編碼：536000

　　聯(lián)系電話：0779-3202636

　　3

　　傳 真：0779-3201888

　　聯(lián) 系 人：溫杰、王肅

　　2、會議費(fèi)用：

　　本次會議預(yù)計(jì)半天，與會股東交通及食宿費(fèi)用自理。

　　六、授權(quán)委托書樣式：

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)，代表本人出席北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股

　　份有限公司2005 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)：

　　委托人(簽字)： 委托人身份證號碼：

　　受托人(簽字)： 受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO 六年四月二十五日