南方摩托(000738)召開2005年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)南方摩托(資訊 行情 論壇)股份有限公司(下稱公司)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)決定于2006年5月27日召開公司2005年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議召開基本情況：

　　1、召開時(shí)間：2006年5月27日(星期六)上午9：00正，會(huì)期半天。

　　2、召開地點(diǎn)：湖南省株洲市董家塅中國南方航空(資訊 行情 論壇)動(dòng)力機(jī)械公司科技中心會(huì)議室。

　　3、召集人：公司董事會(huì)。

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票。

　　5、出席對(duì)象：

　　(1)2006年5月19日(星期五)下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可以親自出席會(huì)議，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　(3)公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　(1)公司董事會(huì)2005年度工作報(bào)告；

　　(2)公司監(jiān)事會(huì)2005年度工作報(bào)告；

　　(3)公司2005年年度報(bào)告；

　　(4)公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　(5)公司2005年度利潤分配預(yù)案；

　　(6)關(guān)于公司2006年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案；

　　(7)修訂《公司章程》；

　　(8)修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》；

　　(9)選舉公司第四屆董事會(huì)董事；

　　(10)選舉公司第四屆獨(dú)立董事；

　　(11)選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)由股東代表出任的監(jiān)事；

　　(12)關(guān)于公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案

　　(13)關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并決定其報(bào)酬的議案。

　　以上各項(xiàng)議題為第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過的議題。以上審議事項(xiàng)詳見刊載于2006年4月27日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公司2006年日常關(guān)聯(lián)交易公告、公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告和公司2005年年度報(bào)告。

　　公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的選舉采取累積投票制。具體辦法如下：

　　公司股東擁有的每一股份，有與擬選出董事、獨(dú)立董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決票數(shù)，即股東在選舉董事、獨(dú)立董事或監(jiān)事時(shí)所擁有的全部表決票數(shù)，等于其所持有的股份乘以擬選出董事、獨(dú)立董事或監(jiān)事人數(shù)之積。

　　股東可以將其擁有的表決票集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人，但股東累計(jì)投出的票數(shù)不得超過其所擁有的總票數(shù)。

　　獲選董事、獨(dú)立董事或監(jiān)事按提名的人數(shù)依次以得票數(shù)高者確定。因獲選的董事、獨(dú)立董事或監(jiān)事達(dá)不到本章程所要求的人數(shù)時(shí)，公司應(yīng)按照規(guī)定重新提名并在下次股東大會(huì)上重新選舉以補(bǔ)足人數(shù)；因票數(shù)相同使得獲選的董事、獨(dú)立董事或監(jiān)事超過公司擬選出的人數(shù)時(shí)，應(yīng)對(duì)超過擬選出的董事、獨(dú)立董事或監(jiān)事得票數(shù)相同的候選人進(jìn)行新一輪投票選舉，直至產(chǎn)生公司擬選出的董事、獨(dú)立董事或監(jiān)事人數(shù)。

　　三、會(huì)議登記方法：

　　1、登記方式：

　　(1)出席會(huì)議的股東或代理人可以到公司證券部辦理登記手續(xù)，也可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

　　(2)出席會(huì)議的公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證，如委托出席的，需持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續(xù)；　

　　(3)出席會(huì)議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　2、登記時(shí)間：2006年5月26日上午8：00—12：00、下午2：00—6：00。

　　3、登記地點(diǎn)：湖南省株洲市董家塅南方摩托股份有限公司辦公大樓公司證券部。

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：出示代理人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　四、其它事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系部門：公司證券部

　　聯(lián)系地址：湖南省株洲市董家塅公司辦公大樓

　　聯(lián)系電話：(0733)8559515

　　傳真：(0733)8559714

　　聯(lián)系人：劉紹雄、蔣雯

　　2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議股東代表的交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書的格式附后。

　　特此公告

　　南方摩托股份有限公司董事會(huì)

　　2006年4月25日

　　附：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　先生/女士代表本人(單位)出席南方摩托股份有限公司2004年度股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　　　被委托人姓名(簽名)：

　　身份證號(hào)碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號(hào)碼：

　　股東帳號(hào)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股數(shù)量：

　　委托權(quán)限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　委托有效期限：

　　(本授權(quán)委托書復(fù)印或自制有效)