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華北高速(資訊 行情 論壇)公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年4月5日、在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《華北高速公路股份有限公司關于召開2005年度股東大會的通知》，擬定于2005年5月8日召開2005年度股東大會�！ �
2006年4月13日，公司董事會收到公司第一大股東華建交通經濟開發中心“增加臨時提案的申請”，提議按照中國證券監督管理委員會發布的《關于印發〈上市公司章程指引(2006年修訂)〉的通知》(證監字[2006]38號)及《關于發布〈上市公司股東大會規則〉的通知》(證監字[2006]21號)的有關要求對《公司章程》及《股東大會議事規則》進行修改，并在本次年度股東大會議程中增加兩項提案：1、關于審議《華北高速公路股份有限公司章程(修正案)》的議案；2、關于審議《華北高速公路股份有限公司股東大會議事規則(修正案)》的議案(全文請詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)。
董事會認為，上述臨時提案屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定，同意將上述兩項提案作為本次年度股東大會的第七項、第八項議案，提請本次年度股東大會進行審議。股東大會的其他事項均不變。
特此公告。
華北高速公路股份有限公司
董事會
2006年4月26日
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