G七喜召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　七喜控股(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議召開公司2006年第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

　　1、會議時間：2006年5月30日(星期二)上午9：30起，會期半天。

　　2、會議地點：廣州市黃埔區云埔工業區埔南路63號

　　七喜控股股份有限公司七號會議室

　　3、會議召開方式：現場表決

　　4、會議召集人：七喜控股股份有限公司董事會

　　5、會議主要議程：

　　(1)審議《七喜控股股份有限公司章程》修訂案；

　　(2)審議《七喜控股股份有限公司股東大會議事規則》修訂案；

　　(3)審議《七喜控股股份有限公司董事會議事規則》修訂案；

　　6、出席人員：

　　(1)公司董事、監事、高級管理人員及本公司所聘請的具有

　　(2)截止2006年5月22日下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　7、會議登記日：2006年5月29日星期一，上午9：00至17：00。

　　8、會議登記辦法：參加本次會議的股東，請于2006年5月29日上午9：00至17：00持股東賬戶卡及個人身份證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。異地股東可用信函或傳真方式登記。(信函或傳真方式以5月29日17點前到達本公司為準)。

　　9、會議登記地點：廣州市黃埔區云埔工業區埔南路63號　　　　　郵編：510760

　　七喜控股股份有限公司董事會辦公室

　　聯系電話：020-82250627　　傳真：020-82058139　　聯系人：廖健、孫思薈

　　10、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司

　　董　　事　　會

　　二00六年四月二十七日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　先生(女士)代表本單位(個人)出席七喜控股股份有限公司2006　年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，則受托人可自行決定投票贊成或反對某議案或棄權。

　　委托人姓名或名稱(簽章)(注2)：　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數(注3)：

　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)(注2)：　　　　　　　委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：2006　年　　　月　　　日(注4)

　　注1：如欲投票贊成議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”�。蝗缬�投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

　　注2：請填上自然人股東的全名及其身份證號碼；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號碼。

　　注3：請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的所持有的股份數。

　　注4：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。