錦化氯堿召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月27日 18:10 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年5月29日上午9：00

　　2、召開地點：遼寧省葫蘆島市連山區化工街錦化化工集團氯堿股份有限公司辦公樓A會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票方式

　　5、出席對象：截至2006年5月19日下午3時交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱：

　　(1)2005年度董事會工作報告；

　　(2)2005年度監事會工作報告；

　　(3)2005年度財務決算報告；

　　(4)2005年度利潤分配議案；

　　(5)《公司章程》修訂議案；

　　(6)聘請2006年審計機構的議案；

　　(7)三屆十三次董事會關于補選公司董事的議案；

　　(8)關于錦化化工(集團)有限責任公司以非現金資產抵償占用本公司資金的議案；

　　(9)關于提請股東大會授權董事會辦理以資抵債相關事宜的議案。

　　2、披露情況：見2006年4月8日和4月18日刊登在中國證券報、證券時報及發布于巨潮網上的錦化化工集團氯堿股份有限公司第三屆董事會第十二次、十三次會議決議公告。

　　3、特別強調事項：

　　本次股東大會第5項提案“《公司章程》修訂議案”需特別決議通過，即參加會議有表決權股份三分之二以上同意。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：現場、信函或傳真方式

　　2、登記地點：遼寧省葫蘆島市錦化化工集團氯堿股份有限公司證券部(辦公樓511、512房間)

　　3、受托行使表決權人登記和表決時需提交文件的要求：法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法人代表授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證；個人股股東持股東賬戶卡、持股憑證和個人身份證；委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。

　　四、其它事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系電話：0429-2709065　　　　　　　　　傳真：0429-2901152

郵政編碼：125001

　　聯　系　人：趙志鵬　　　李世君

　　2、會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理。

　　五、授權委托書

　　茲委托　　　　　先生/女士代表本人(本單位)出席錦化化工集團氯堿股份有限公司2005年度股東大會，并行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　身份證號碼：

　　股東帳戶：　　　　　　　　持股數：

　　受托人姓名　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托權限：　　　　　　　　委托日期：

　　錦化化工集團氯堿股份有限公司

　　董　　　　事　　　　會

　　二OO六年四月二十七日