G華聯(lián)召開2006年第二次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議時(shí)間：2006年5月12日(星期五)9:30—12:00點(diǎn)

　　2、會議地點(diǎn)：深圳市深南中路2008號華聯(lián)大廈16樓會議室

　　3、會議召集人：華聯(lián)控股(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：

　　(1)截止至2006年5月9日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。

　　(3)因故不能出席的公司股東，可書面委托代理人出席。

　　二、會議審議事項(xiàng)：

　　1、提案情況

　　(1)關(guān)于為浙江華聯(lián)三鑫石化有限公司銀行借款進(jìn)行擔(dān)保及其對外互保事項(xiàng)進(jìn)行審議的議案；

　　(2)關(guān)于為華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司銀行借款進(jìn)行擔(dān)保的議案；

　　(3)關(guān)于修改公司章程的議案。

　　上述提案需要經(jīng)過本次臨時(shí)股東大會以特別決議批準(zhǔn)后方可實(shí)施或執(zhí)行。

　　2、披露情況

　　上述議案具體內(nèi)容，詳見2006年4月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司“第五屆董事會第十三次會議決議公告”。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)法人股東代表憑法人持股憑證、證券帳戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證進(jìn)行登記。

　　(2)個(gè)人股東持本人身份證或可以證明股東身份有效證件、深圳證券帳戶、持股憑證進(jìn)行登記。

　　(3)代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡、持股憑證進(jìn)行登記。

　　(4)辦理登記手續(xù)，可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2006年5月10日—11日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。

　　2006年5月12日9:00-9:30。

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市深南中路2008號華聯(lián)大廈11樓本公司證券部

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式：

　　(1)聯(lián)系地址：深圳市深南中路2008號華聯(lián)大廈1103室　　　郵　編：518031

　　(2)聯(lián)系人：孔慶富　　沈　　華

　　(3)聯(lián)系電話：(0755)　83667450　　83667257　　　　　　傳真：(0755)83667583

　　2、會期為半天，與會股東食宿、交通費(fèi)用自理。　

　　華聯(lián)控股股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十六日

　　附：授權(quán)委托書

　　授　權(quán)　委　托　書

　　茲授權(quán)委托　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席華聯(lián)控股股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會，并代理行使表決權(quán)。

　　委托人姓名(簽名或蓋章)：　　　　　　受托人姓名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托人證券帳號：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股數(shù)：

　　受托日期：　　　年　　月　　　日

　　說明:　1、本授權(quán)委托書原件或復(fù)印件均為有效。

　　2、受托人應(yīng)提供本人和委托人身份證以及委托人深圳證券帳戶復(fù)印件。