青島雙星召開2005年度股東大會通知的公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月27日 18:05 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　1、召開會議基本情況：

　　(1)會議召集人：青島雙星(資訊行情論壇)股份有限公司董事會；

　　(2)會議召開時間：二00六年五月二十七日上午10：00；

　　(3)會議地點：青島雙星工業園公司會議室(即墨市大信鎮)；

　　(4)召開方式：現場表決。

　　2、會議審議事項：

　　議案(1)《董事會二00五年度工作報告》；

　　議案(2)《監事會二00五年度工作報告》；

　　議案(3)《公司二00五年度財務工作報告》；

　　議案(4)《公司二00五年度利潤分配的議案》；

　　議案(5)《關于續聘大信會計師事務有限公司及其報酬的議案》；

　　議案(6)《關于修改公司章程及其附件：股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則的議案》；

　　議案(7)《資產出售暨關聯交易的議案》；

　　議案(8)《關于2006年日常關聯交易的議案》。

　　3、本次會議出席對象

　　(1)截止2006年5月17日下午收市后在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。

　　(2)本公司董事、監事及高級管理人員。

　　(3)凡有權出席年度股東大會并有表決權的股東均可委任一名人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人，代理出席及表決。

　　4、股東大會會議登記辦法

　　(1)法人股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續。

　　(2)個人股東持本人身份證、股東賬戶、持股憑證辦理登記手續。

　　(1)委托代理人須持本人身份證、委托人證券賬戶卡、授權委托書及持股憑證進行登記。

　　(2)異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　5、現場登記時間

　　2006年5月24日至5月25日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00

　　6、登記及聯系地址：

　　青島市貴州路5號海富樓三樓董秘辦公室

　　郵編：266002

　　聯系人：王幸友、戚興

　　聯系電話(傳真)：0532—82657986

　　7、其他事項

　　會議預定一天，費用自理。

　　附：授權委托書樣式

　　青島雙星股份有限公司董事會

　　二00六年四月二十四日

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席青島雙星股份有限公司2005年度股東大會，并對會議議案行使表決權。

　　委托人姓名(單位)：　　　　　　　　　　　　　　受托人姓名：

　　委托人證件號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托人帳戶號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人持股數：

　　委托人(簽名或蓋章)：　　　　　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托日期：

　　注：以上委托書復印及剪報均為有效。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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