G豐原召開(kāi)2005年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一.召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1.會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)。

　　2.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年5月30日(星期二)上午9:00(會(huì)議簽到時(shí)間為上午8:20至9:00)。

　　3.會(huì)議地點(diǎn)：合肥市屯溪路168號(hào)公司辦公樓四樓第一會(huì)議室。

　　4.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決。

　　二.會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.審議《公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2.審議《公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3.審議《公司2005年年度報(bào)告》及其摘要；

　　4.審議《公司2005年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》；

　　5.審議《公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　6.審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案》；

　　7.審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

　　8.審議《關(guān)于修改〈公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

　　9.審議《關(guān)于修改〈公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

　　10.審議《關(guān)于修改〈公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱www.cninfo.com.cn網(wǎng)站中公司臨時(shí)公告的相關(guān)內(nèi)容。

　　三.會(huì)議出席對(duì)象

　　1.截止2006年5月24日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)

　　2.公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　四.會(huì)議登記辦法

　　1.登記手續(xù)：①個(gè)人股東，親自參加會(huì)議的憑本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記，如授權(quán)委托代理人參加會(huì)議的，還需提供股東授權(quán)委托書(shū)、委托代理人身份證；②法人股東，法人代表親自參加會(huì)議的憑企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋單位公章)、法定代表人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)，如授權(quán)代理人出席會(huì)議的還需提供法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、委托代理人身份證。

　　2.登記時(shí)間：2006年5月25日—26日上午8:00—11:30，下午2:30—5:30。

　　3.登記地點(diǎn)：公司證券部。

　　4.登記方式：公司股東可按時(shí)到本公司登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，異地股東可在登記日截止前通過(guò)電話、信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，但在出席會(huì)議時(shí)須提供有效手續(xù)原件。

　　五.其它事項(xiàng)

　　1.聯(lián)系地址：安徽省合肥市屯溪路168號(hào)(風(fēng)和園31號(hào)樓)安徽豐原藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司證券部(郵編　2　3　0　0　0　1)。

　　聯(lián)　系　人：　　張　　軍　、　張群山

　　聯(lián)系電話：　　0551—4677550　　　　　傳　　　　真：　　0551—4677568

　　2.會(huì)期半天，出席者交通費(fèi)、食宿及其它費(fèi)用自理。

　　六.備查文件

　　1.安徽豐原藥業(yè)股份有限公司第三屆十七、十八次董事會(huì)決議及決議公告。

　　2.安徽豐原藥業(yè)股份有限公司第三屆七、八次監(jiān)事會(huì)決議及決議公告。

　　特此公告。

　　安徽豐原藥業(yè)股份有限公司

　　董　　事　　會(huì)

　　2006年4月26日

　　附件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授　權(quán)　委　托　書(shū)

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　　(先生/女士)代表本人(本單位)出席安徽豐原藥業(yè)股份有限公司2005年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。該授權(quán)至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。

　　委托人姓名(單位名稱)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人證券賬戶卡：

　　委托代理人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托代理人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　注：委托人為法人股東由法人代表簽字并加蓋單位公章。