G泛海召開2005年度股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　泛海建設(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2006年4月25日在深圳召開，公司董事盧志強、李明海、黃翼云、鄭東、張崇陽，獨立董事洪遠朋、張新民、陳飛翔及董事會秘書參加了會議。公司董事曹端堯因公請假，委托董事李明海代為行

使表決權。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議由盧志強先生主持。

　　會議逐項審議通過了如下議案：

　　一、公司2005年度董事會工作報告(同意：9票，反對：0票，棄權：0票)，本議案須提交公司2005年度股東大會審議。

　　二、公司2005年度財務決算報告(同意：9票，反對：0票，棄權：0票)，本議案須提交公司2005年度股東大會審議。

　　三、公司2005年度利潤分配預案(同意：9票，反對：0票，棄權：0票)。

　　經深圳大華天誠會計師事務所審計確認，本公司2005年度利潤總額為人民幣　87，457，439.99元，凈利潤為人民幣74，472，100.21元。按公司2005年末總股本351，481，450股計算，每股收益為0.21元。

　　根據《公司法》和本公司《章程》有關規定，擬訂公司2005年利潤分配預案為：

　　提取法定公積金10%，　　　　計　7，447，210.02元

　　提取法定公益金5%，　　　　　計　3，723，605.01元

　　加：上年末滾存的未分配利潤：270，071，534.04　元

　　本年可供股東分配的利潤：　296，760，168.99元

　　公司投資開發的北京泛海國際居住區(北京東風鄉5＃、6＃、7＃、8＃地塊)項目尚處于建設期，需要投入大量的資金，公司現正擬以股權收購的方式獲得北京東風鄉1＃、2＃、3＃地塊使用權，仍需繼續投入大量資金。為滿足公司快速發展壯大的需求，進一步提升公司的業績，保證公司可持續發展，公司董事會決定本年度利潤不分配，剩余未分配利潤296，760，168.99元結轉下一年度，本年度也不進行資本公積金轉增。

　　公司獨立董事認為，2005年公司在取得盈利的情況下不進行現金利潤分配，董事會的考慮是慎重的，公司目前正處于開發建設的關鍵時期，將有限的資金資源集中于重點項目發展，從長遠看，有利于公司的業績增長，有利于公司的可持續發展，有利于公司股東利益的持續提升，沒有損害中小股東的合法權益。同意公司董事會作出不進行現金利潤分配的預案。

　　本預案須提交公司2005年度股東大會審議。

　　四、公司2005年度報告全文及摘要(同意：9票，反對：0票，棄權：0票)。

　　五、關于續聘會計師事務所及決定其報酬事項的議案(同意：9票，反對：0票，棄權：0票)。

　　根據有關規定和公司工作的需要，公司擬續聘深圳大華天誠會計師事務所對公司2006年度的財務報表進行審計，聘期一年。在公司完成對北京泛海東風置業有限公司65%股權收購的條件下，公司支付給深圳大華天誠會計師事務所2006年度財務審計的費用為人民幣60萬元(不含差旅費)。獨立董事認為：深圳大華天誠會計師事務所執業會計師認真、敬業，對公司財務報告能提出專業的審計意見。公司董事會決定續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司2006年度財務報告進行審計是適宜的。

　　本議案須提交公司2005年度股東大會審議。

　　六、關于修改公司《章程》的議案。本議案須提交公司2005年度股東大會審議(同意：9票，反對：0票，棄權：0票)。

　　七、關于召開公司2005年度股東大會的議案(同意：9票，反對：0票，棄權：0票)。

　　八、審議通過公司2006年第一季度報告(同意：9票，反對：　0票，棄權：0票)。

　　本公司決定于2006年5月28日召開2005年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　公司修改后的章程及附件、公司2005年度報告全文刊載于中國證監會指定的巨潮網(http：／／www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　泛海建設集團股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十七日