大冷股份召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月27日 18:01 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年5月30日上午9時30分

　　2、召開地點：大連市沙河口區西南路888號公司八樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場記名投票

　　5、出席對象：

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)截止2006年5月22日下午3時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股及B股股東；

　　(3)因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席(授權委托書式樣附后)。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　(1)審議公司董事會2005年度工作報告；

　　(2)審議公司監事會2005年度工作報告；

　　(3)審議公司2005年度財務決算報告；

　　(4)審議公司2005年度利潤分配方案報告；

　　(5)審議關于修改公司章程的報告；

　　(6)審議關于修改股東大會議事規則的報告；

　　(7)審議關于修改董事會議事規則與治理準則的報告；

　　(8)審議關于修改監事會議事規則的報告；

　　(9)審議關于成立董事會專門委員會的報告；

　　(10)審議關于關于大連冰山投資有限公司項目的終止報告；

　　(11)審議關于公司2005年度日常關聯交易情況及2006年度日常關聯交易預計情況的報告；

　　(12)審議獨立董事述職報告；

　　(13)審議關于提高獨立董事津貼標準的報告。

　　2、披露情況

　　提案內容詳見本公司于2006年4月27日刊登在《中國證券報》、《文匯報》上的公司董事會決議公告、監事會決議公告、日常關聯交易公告。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：法人股東持單位證明、法人授權委托書辦理登記手續；公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及交割單辦理登記手續；委托出席的必須持有授權委托書；異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點：公司接待室

　　四、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系地址：大連市沙河口區西南路888號

　　大連冷凍機股份有限公司證券部

郵政編碼：116033

　　聯系電話：0086-411-86654530　　0086-411-86538130

　　傳　　　　真：0086-411-86654530

　　聯系人員：宋文寶

　　2、會議費用：自理。

　　特此公告。

　　大連冷凍機股份有限公司董事會

　　2006年4月27日

　　附：授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　先生(女士)代表本人出席大連冷凍機股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　受托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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