建摩B召開2006年度第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月27日 17:52 全景網絡－證券時報

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議的召集人：重慶建設摩托車股份有限公司董事會

　　2、會議召開日期和時間：2006年5月18日9:00時

　　3、會議地點：公司第一會議室

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　⑴　2006年5月9日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人，該股東的代理人不必是本公司的股東；

　　⑵　本公司的董事、監事及高級管理人員；

　　⑶　本公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　1、關于選舉呂紅獻先生、車連夫先生、余國華先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案。

　　2、關于修改《公司章程》的議案。

　　3、關于聘請會計師事務所的的議案。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：

　　法人股東持單位介紹信、法人代表授權委托書、股權證明和代理人身份證辦理登記手續；社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及

證券商出具有效持股證明辦理登記手續。代理人出席會議必須持有授權委托書(樣式附后)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年5月15日(上午8:30-11:30下午2:30-5:30)；

　　3、登記地點：重慶市九龍坡區謝家灣正街47號公司董事會秘書辦公室

郵政編碼：400050

　　四、其他事項

　　1　、會議聯系方式：

　　聯系人：鞠冰

　　聯系電話：(023)68676987　　　　　　　　　傳真：(023)68676987

　　2、會議費用：本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿及交通費自理。

　　五、授權委托書

　　茲全權委托　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席重慶建設

摩托車股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人單位(姓名)：　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　代理人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人身份證號碼：

　　委托權限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　重慶建設摩托車股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十六日