G海龍(000677)2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　公司股東濰坊康源投資有限公司(持股17.03%)于2006年4月13日向本公司提議，要求

按照《上市公司章程指引》全面修訂《公司章程》及股東大會、董事會、監事會議事規則，并提交2005年度股東大會審議。根據《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，經公司董事會審核，同意將其作為新增提案提交本次股東大會審議。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2006年4月26日上午9:00

　　2、召開地點：濰坊海龍賓館三樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長逄奉建

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東(代理人)共計4人，代表股份224,538,350股，占公司有表決權總股份的54.59%。

　　四、提案審議和表決情況

　　(一)審議通過了《公司董事會2005年度工作報告》；

　　表決結果為：同意票224,538,350股，反對票0股，棄權票0股。總計同意票占出席會議股東有表決權股份數的100%。

　　(二)審議通過了《公司監事會2005年度工作報告》；

　　表決結果為：同意票224,538,350股，反對票0股，棄權票0股。總計同意票占出席會議股東有表決權股份數的100%。

　　(三)審議通過了《公司2005年度財務決算報告》；

　　表決結果為：同意票224,538,350股，反對票0股，棄權票0股。總計同意票占出席會議股東有表決權股份數的100%。

　　(四)審議通過了《公司2005年度利潤分配和公積金轉增股本預案》；

　　經大信會計師事務有限公司注冊會計師審計確認，公司2005年實現利潤總額109,467,516.03元，稅后凈利潤　80,790,244.38元，依據《公司法》和《公司章程》的規定，分別按10%提取法定公積金8,079,024.44元和法定公益金8,079,024.44元后，本年度可供股東分配利潤64,632,195.50元，加上以前年度結轉未分配利潤142,687,090.33元，減去已分配普通股股利12,340,469.22元,累計可供股東分配的利潤194,978,816.61元；資本公積金期初金額為63,068,229.33元，期未余額為86,431,446.15元。

　　2005年粘膠行業的市場競爭更趨激烈，一方面國際市場美國和歐盟相繼對我國紡織品出口設限，另一方面國內市場受2004年短纖價格回升，利潤空間巨大的影響，各企業紛紛擴大規模，個別企業采取打壓價格、擠占市場的策略，造成行業無序競爭，影響了企業的正常運營和經濟效益。為了實現公司長期、穩定的發展目標，考慮到目前公司的負債率較高、流動資金比較緊張，2006年又面臨著新產品產業化的大力推進和基本建設、技改項目的后續資金需求，公司決定2005年度利潤不分配，公積金不轉增股本。

　　表決結果為：同意票224,538,350股，反對票0股，棄權票0股。總計同意票占出席會議股東有表決權股份數的100%。

　　(五)審議通過了《公司董事、監事2005年度薪酬(津貼)的議案》；

　　表決結果為：同意票224,538,350股，反對票0股，棄權票0股。總計同意票占出席會議股東有表決權股份數的100%。

　　(六)審議通過了《關于對山東海龍(資訊 行情 論壇)康富特非織造材料有限公司增加投資的議案》；

　　表決結果為：同意票224,538,350股，反對票0股，棄權票0股。總計同意票占出席會議股東有表決權股份數的100%。

　　(七)審議通過了《關于貸款事項的議案》；

　　為維護企業的正常生產經營和滿足企業基本建設、技術開發等的資金需求，加強財務風險的控制，2006年公司的貸款總額控制在21億元人民幣之內(包括可折合為等值的港幣或美元)，其中可籌措包括1-3年的中長期貸款、發行商業本票、開立承兌匯票在內的各類貸款。貸款的取得可通過互保方擔保、質押、公司資產抵押等方式。如果在此基礎上增加新的貸款，須由董事會審議后提交股東大會審議批準。

　　表決結果為：同意票224,538,350股，反對票0股，棄權票0股。總計同意票占出席會議股東有表決權股份數的100%。

　　(八)否決了《修改〈公司章程〉部分條款的議案》；

　　表決結果為：同意票0股，反對票224,538,350股，棄權票0股。總計反對票占出席會議股東有表決權股份數的100%。

　　(九)審議通過了《關于全面修改〈公司章程〉的議案》；

　　具體內容見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結果為：同意票224,538,350股，反對票0股，棄權票0股。總計同意票占出席會議股東有表決權股份數的100%。

　　(十)審議通過了《關于全面修改〈股東大會議事規則〉的議案》；

　　具體內容見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結果為：同意票224,538,350股，反對票0股，棄權票0股。總計同意票占出席會議股東有表決權股份數的100%。

　　(十一)審議通過了《關于全面修改〈董事會議事規則〉的議案》；

　　具體內容見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結果為：同意票224,538,350股，反對票0股，棄權票0股。總計同意票占出席會議股東有表決權股份數的100%。

　　(十二)審議通過了《關于全面修改〈監事會議事規則〉的議案》；

　　具體內容見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結果為：同意票224,538,350股，反對票0股，棄權票0股。總計同意票占出席會議股東有表決權股份數的100%。

　　(十三)審議通過了《公司董事會換屆的議案》；

　　選舉逄奉建先生為公司第七屆董事會董事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　選舉陳學儉先生為公司第七屆董事會董事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　選舉劉金波先生為公司第七屆董事會董事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　選舉王利民先生為公司第七屆董事會董事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　選舉張志鴻先生為公司第七屆董事會董事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　選舉李月剛先生為公司第七屆董事會董事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　選舉任國威先生為公司第七屆董事會董事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　選舉王志剛先生為公司第七屆董事會獨立董事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　選舉潘愛玲女士為公司第七屆董事會獨立董事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　選舉陳堅先生為公司第七屆董事會獨立董事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　選舉劉俊峰先生為公司第七屆董事會獨立董事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　(十四)審議通過了《公司監事會換屆的議案》；

　　選舉鄭恩泮先生為公司第七屆監事會監事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　選舉宗海省先生為公司第七屆監事會監事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　選舉李玉波先生為公司第七屆監事會監事；

　　同意票224,538,350股，占到會表決權的100%，反對票0股,占到會表決權的0%，棄權票0股，占到會表決權的0%。

　　公司四屆三次職工代表大會選舉王興華先生、王文濤先生為公司第七屆監事會職工代表監事。

　　(十五)審議通過了《關于續聘大信會計師事務有限公司為公司2006年度審計機構的議案》；

　　公司決定繼續聘任大信會計師事務有限公司為公司2006年度審計機構，聘期為一年。

　　表決結果為：同意票224,538,350股，反對票0股，棄權票0股。總計同意票占出席會議股東有表決權股份數的100%。

　　五、律師出具的法律意見

　　(一)律師事務所名稱：廣東德賽律師事務所

　　(二)律師姓名：易朝蓬

　　(三)結論性意見：

　　1、公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《規則》及公司章程的規定；

　　2、出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效；

　　3、本次股東大會對議案的表決結果合法有效。

　　特此公告！

　　山東海龍股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月二十六日