ST 深 泰：第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：000034證券簡(jiǎn)稱：ST深泰公告編號(hào)：2006-6

　　深圳市深信泰豐（集團(tuán)）股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

　　述或者重大遺漏。

　　深圳市深信泰豐（集團(tuán)）股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2006年4月25日在深圳

　　市深信泰豐（集團(tuán)）股份有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席段滿生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)

　　事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會(huì)符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)

　　真審議，一致通過了以下議案：

　　1、會(huì)議審議了《二〇〇五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，經(jīng)表決以5票同意，0票反對(duì)，0票棄

　　權(quán)，通過了《二〇〇五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，該議案將提交公司股東大會(huì)審議；

　　2、會(huì)議討論了《二〇〇六年監(jiān)事會(huì)工作意見》，經(jīng)表決以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，

　　通過了《二〇〇六年監(jiān)事會(huì)工作意見》，該議案將提交公司股東大會(huì)審議；

　　3、會(huì)議審議了深圳市深信泰豐(集團(tuán))股份有限公司二〇〇五年度報(bào)告正文及摘要，經(jīng)表

　　決以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了深圳市深信泰豐(集團(tuán))股份有限公司二〇〇五年度

　　報(bào)告正文及摘要；

　　4、審議了深圳市深信泰豐(集團(tuán))股份有限公司二〇〇五年度財(cái)務(wù)決算及利潤(rùn)分配預(yù)案，

　　經(jīng)表決以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了深圳市深信泰豐(集團(tuán))股份有限公司二〇〇五

　　年度財(cái)務(wù)決算及利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　5、會(huì)議審議了深圳市深信泰豐(集團(tuán))股份有限公司二〇〇六年第一季度報(bào)告正文及摘要，

　　經(jīng)表決以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了深圳市深信泰豐(集團(tuán))股份有限公司二〇〇六

　　年第一季度報(bào)告正文及摘要；

　　6、深圳南方民和

　　意見的

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司本年度為本公司出具了帶強(qiáng)調(diào)事

　　項(xiàng)段的保留意見的審計(jì)報(bào)告中所列明的事項(xiàng)，進(jìn)行了核查，認(rèn)為深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　有限責(zé)任公司的審計(jì)報(bào)告是客觀、公正的，較真實(shí)、公允的反映了公司2005年的財(cái)務(wù)狀況以

　　及目前經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況。公司董事會(huì)對(duì)審計(jì)報(bào)告中涉及保留意見的事項(xiàng)以及強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)作出了

　　專項(xiàng)說(shuō)明，我們同意公司董事會(huì)的說(shuō)明，同時(shí)公司監(jiān)事會(huì)要求董事會(huì)應(yīng)落實(shí)專項(xiàng)說(shuō)明中的相

　　關(guān)措施，盡快解決審計(jì)報(bào)告的強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)以及保留事項(xiàng)中指明的問題。

　　特此公告。

　　深圳市深信泰豐（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二〇〇六年四月二十七日