ST 深 泰：獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年04月27日 00:25 深圳證券交易所 | |||||||||
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證券代碼：000034證券簡稱：ST深泰公告編號：2006-8 深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司 獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏。 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《 股票上市規則》和深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司《章程》的有關規定，我們作為深 圳市深信泰豐（集團）股份有限公司的獨立董事，對公司第四屆董事會第十六次會議的《關 于董事會換屆選舉的議案》進行了認真審議，并仔細閱讀了公司提供的相關資料。現基于獨 立判斷立場，發表獨立意見如下： 1、根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，公司第四屆董事會自2003年至今已滿三 年，董事會需進行換屆選舉，經廣泛征詢股東意見，公司第五屆董事會董事候選人為：王迎、 肖水龍、華毛肅、蔡錫民、邵華、張曉潔為董事候選人，洪樂平、張溯為獨立董事候選人。 我們認為第四屆董事會董事在履職期間能遵守有關法律法規規定，勤勉盡責，現因任期屆滿， 進行換屆選舉，符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定及公司運作的需要。 2、我們認為，根據有關法律法規，公司董事會具有推薦公司董事候選人的資格。 3、根據上述八名董事候選人（其中二名獨立董事候選人）的個人履歷、工作實績等，未 發現有《公司法》第147條規定的情況，未發現其被中國證監會確定為市場禁入者。 4、上述二名獨立董事候選人的個人履歷、工作實績等，沒有發現其有中國證監會《關于 在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》第三項規定的情況，具有獨立董事必須具有的獨 立性。 5、上述八名董事候選人（其中二名獨立董事候選人）需經公司股東大會選舉通過后就任。 我們同意上述八名董事候選人（其中二名獨立董事候選人）的提名，提名程序符合《公 司法》和《公司章程》的有關規定，沒有損害股東的權益，同意將該議案提交公司股東大會 審議。 獨立董事：孔雨泉、張溯、潘玲曼 二○○六年四月二十七日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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