ST 深 泰：召開2005年年度股東大會通知

　　證券代碼：000034 證券簡稱：ST深泰公告編號：2006-07

　　深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司

　　召開2005年年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006年5月29日上午9：30

　　2.召開地點：深圳市寶安區西鄉深圳市華寶（集團）飼料公司會議室

　　3.召集人：第四屆董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　（1）本公司現任董事、現任監事、獨立董事候選人、高級管理人員及本公司聘請的律師

　　和公證員；

　　（2）截止2006年5月22日收市，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊

　　的持有本公司

　　而該股東代理人不必是公司的股東。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《審議2005年董事會工作報告》，該議案業經公司第四屆十六次董事會審議通過，

　　議案內容詳見：www.cninfo.com.cn；

　　2、審議《審議2005年監事會工作報告》，該議案業經公司第四屆十次監事會審議通過，

　　議案內容詳見：www.cninfo.com.cn；

　　3、審議《審議2005年財務決算的方案》，該議案業經公司第四屆十六次董事會審議通過，

　　議案內容詳見：www.cninfo.com.cn；

　　4、審議公司《審議2005年利潤分配預案》，該議案業經公司第四屆十六次董事會審議通

　　過，議案內容見2006年4月27日刊登在《證券時報》上的董事會四屆十六次會議公告；

　　5、審議公司《關于修改公司章程的議案》(本議案內容為特別決議事項)，該議案業經公

　　司第四屆十六次董事會審議通過，議案內容詳見www.cninfo.com.cn；

　　6、審議《續聘會計師事務所的議案》。該議案業經公司第四屆十六次董事會審議通過，

　　議案內容見2006年4月27日刊登在《證券時報》上的董事會四屆十六次會議公告；

　　7、審議《關于董事會換屆選舉的議案》，該議案業經公司第四屆十六次董事會審議通過，

　　議案內容見2006年4月27日刊登在《證券時報》上的董事會四屆十六次會議公告。

　　三、登記方法

　　1. 參加本次股東大會的股東，請于2006年5月29日上午8：00-9：30持個人股東憑深圳證

　　券帳戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人持本人及委托人身份證、授權委托書及委

　　托人深圳證券帳戶卡辦理登記手續；法人股股東持股票卡或深圳證券帳戶卡、法人授權委托

　　書和出席人身份證辦理登記手續。異地股東也可用書信或傳真方式進行登記。

　　2.登記地點：深圳市寶安區寶城23區新安三路28號海關大廈19層1906室深信泰豐集團會

　　議室

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系地址：深圳市寶安區23區風采軒深信泰豐

　　聯系人：劉東華

　　聯系電話：（0755）2759 6453；

　　傳真：（0755）2759 6456

　　2.會議費用：出席會議者食宿、交通費用自理

　　五、備查文件：董事簽名的董事會決議

　　六、授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本單位(個人)出席深圳深信泰豐（集團）股份有

　　限公司2005年度股東大會，并行使對會議議案的表決權。

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證明及號碼：

　　委托人股東帳號：委托人持股數（股）：

　　受托人身份證明及號碼：委托日期：

　　委托期限：受委托人簽名：

　　委托書中應明確表明委托人對本次會議議案的態度，以及未做上述表態時，受托人是否

　　可按自己意志行使表決權的說明）

　　深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月二十七日