G沙河召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月26日 16:01 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　沙河實業股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會決定召開2005年度股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　(一)、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2006年5月29日上午9時30分。

　　2、會議地點：深圳市南山區沙河商城七樓本公司會議室。

　　3、會議召集人：本公司董事會。

　　4、召開方式：現場投票。

　　5、出席對象：2006年5月23日下午交易結束在深圳證券登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席的可授權委托代表出席；本公司董事、監事及其他高級管理人員；本公司聘請的律師及董事會特別邀請人員。

　　(二)、會議審議事項

　　1、審議公司《2005年年度報告正文》及《2005年年度報告摘要》；

　　2、審議公司2005年度財務決算報告；

　　3、審議2005年度利潤分配及分紅派息預案；

　　4、審議關于修改《公司章程》的議案；

　　5、審議捐贈深圳警察基金會10萬元人民幣的議案；

　　6、審議選舉溫毅先生為公司第五屆監事會監事的議案。

　　上述議案詳細內容刊登在2006年4月26日的《證券時報》及中國

　　(三)、會議登記辦法：

　　1、登記時間：2006年5月29日上午8:30-9:00。

　　2、登記辦法：個人股東持股東帳戶卡、持股憑證及個人身份證，委托出席的須持有授權委托書；法人股東持股東帳戶卡、法定代表人委托書、營業執照復印件和出席會議代表的個人身份證辦理登記手續，外地股東可以用信函或傳真方式進行登記(但應在出席會議時提交上述證明資料原件)。

　　3、聯系地址：深圳市南山區沙河商城七樓公司董事會秘書處。

　　(四)、聯系人：王凡、李銳　　　　　　　　　電話：0755-86091298、86090259

　　傳　　真：0755-86090688　　　　　　

郵政編碼：518053

　　(五)、其他事項：與會股東食宿交通費自理。

　　特此公告

　　沙河實業股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十六日

　　附：

　　授權委托書

　　茲授權委托　　　　　　　　先生/女士：代表我單位(個人)出席沙河實業股份有限公司二○○五年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽字)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人(簽字)：

　　委托人身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　委托日期：