天發(fā)石油關(guān)于召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召開時間：2006年5月30日

　　2、召開地點(diǎn)：湖北省荊州市江漢路106號天發(fā)大廈二樓會議室

　　3、召集人：董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：

　　(1)截止2006　年5月23日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、審議2005年度董事會工作報告。

　　2、審議2005年度公司計提相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備議案。

　　3、審議2005年度報告及摘要。

　　4、審議2005年度財務(wù)決算報告。

　　5、審議2005年度利潤分配預(yù)案。

　　6、審議2005年度監(jiān)事會工作報告。

　　7、審議續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2006年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案。

　　8、審議《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》。

　　9、審議《關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案》。

　　10、審議關(guān)于增補(bǔ)武杰先生為公司董事的議案。

　　11、審議關(guān)于增補(bǔ)李明良先生為公司獨(dú)立董事的議案。(該議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審議通過。)

　　三、股東大會會議登記方法

　　1、登記手續(xù)：出席會議的法人股東應(yīng)憑深圳證券交易所賬戶卡、法定代表人的授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記；個人股東持

　　2、因故未能辦理登記手續(xù)的股東，可書面委托他人辦理登記手續(xù)，代理人受托辦理登記手續(xù)的，除提供上述證明文件外，還應(yīng)提供本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)，代理人受托參加會議的，在辦理登記手續(xù)時應(yīng)事先說明并提供授權(quán)委托書。

　　3、異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　4、登記時間：2006年5月29日上午8：30-11：30，下午2：30-4：30

　　5、登記地點(diǎn)：天發(fā)石油股份有限公司證券部

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：湖北省荊州市江漢路106號

　　聯(lián)系人：金志成

　　聯(lián)系電話：0716-8560320　　傳真：0716-8566160

　　2、會議預(yù)定半天，出席會議者食宿及交通費(fèi)用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席天發(fā)石油股份有限公司2005　年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽章：

　　委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：　　

　　(此授權(quán)委托書自行復(fù)印有效)

　　特此公告

　　天發(fā)石油股份有限公司董事會

　　2006　年4月24日