云南銅業(yè)關(guān)于召開2005年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議召集人：云南銅(資訊 論壇)業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司三屆董事會(huì)

　　

　　2、會(huì)議時(shí)間：2006年5月30日上午9：00

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：云南省昆明市人民東路111號(hào)公司11樓會(huì)議室

　　4、會(huì)議方式：現(xiàn)場投票表決

　　5、出席對象：(1)截止2006年5月24日下午3時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事及其它高級管理人員。　

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3、公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　4、公司2005年度利潤分配議案；

　　公司2005年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤493,625,119.56元(合并數(shù))，按照公司章程規(guī)定分別計(jì)提62,406,060.10元和38,348,896.42元的法定盈余公積和法定公益金，對納入合并范圍中外合資子公司按本公司享有的權(quán)益份額補(bǔ)提相應(yīng)的儲(chǔ)備基金和企業(yè)發(fā)展基金，加上年初未分配利潤205,006,377.02元，減去已分配2004年度現(xiàn)金股利79,868,880.00元，本年度可供股東分配的利潤517,943,538.17元，擬以現(xiàn)有股本79,868.88萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元(含稅)，共計(jì)分配199,672,200.00元元，余額318,271,338.17元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　5、審議修改《公司章程》；　

　　根據(jù)新《公司法》、新《證券法》和深交所頒布的《公司章程修改的指引》的要求，公司對公司章程進(jìn)行了系統(tǒng)全面的修改。

　　6　、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

　　公司擬繼續(xù)聘任亞太中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　7、審議修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案；

　　根據(jù)新《公司法》、新《證券法》和公司修改后的公司章程的要求，公司對《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂。

　　8、審議公司2006年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。

　　9、審議公司2006年銀行綜合授信額度的議案

　　公司2006年生產(chǎn)規(guī)模在2005年的基礎(chǔ)上有大幅度的增加，且原料價(jià)格有大幅度上漲，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門測算，根據(jù)各家銀行對公司的綜合授信額度，預(yù)計(jì)2006年對銀行的累計(jì)融資(包括銀行直接融資和間接融資)規(guī)模控制在99億元以內(nèi)，公司管理層和財(cái)務(wù)部門本著厲行節(jié)約，效益優(yōu)先的原則，確保生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，保障公司和各位股東的利益。

　　10、審議公司2006年發(fā)行10億元短期融資券的議案

　　公司在2005年11月份成功發(fā)行了8億元一年期的短期融資券，在有效緩解公司資金需要的同時(shí)，節(jié)約了大量的財(cái)務(wù)費(fèi)用，為公司順利實(shí)現(xiàn)2005年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)也開創(chuàng)了云南省發(fā)行短期融資券的先河，為公司帶來了良好的社會(huì)影響。為確保公司2006年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，保障公司和投資者的利益，公司擬在2006年申請發(fā)行10億元短期融資券，繼續(xù)聘請中國銀行為公司發(fā)行短期融資券的主承銷商，聘請中誠信國際信用評級有限公司為公司發(fā)行短期融資券的信用評級機(jī)構(gòu)，聘請?jiān)颇仙狭x律師事務(wù)所為公司發(fā)行短期融資券的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。

　　三、現(xiàn)場股東大會(huì)登記方法：

　　1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶、有效股權(quán)憑證；法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、法人授權(quán)委托書、出席人身份證；委托代理人須持本人身份證、　授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時(shí)間和地點(diǎn)：

　　時(shí)間：2006年5月26日、29日　上午9：00-11：00，下午2：00-4：00分

　　地點(diǎn)：昆明市人民東路111號(hào)公司辦公樓6樓605室

　　聯(lián)系人：陳少飛、翟華　、李正松

　　電話：0871-3106735　　　　傳真：0871-3106735　　　　郵編：650051

　　四、其他事項(xiàng)

　　本次會(huì)議會(huì)期半天，參與股東所有費(fèi)用自理。　

　　云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年4月21日

　　附：授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　先生(女士)代表出席云南銅業(yè)股份有限公司2005年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　　　　　股東帳號(hào)：

　　受托人簽字：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　　　年　　　月　　　日