G燃氣召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.　召開時間：2006年5月12日(星期五)上午9：30，會期半天

　　2.　召開地點：海口市海甸四東路民生大廈七樓會議室

　　3.　召集人：本公司董事會

　　4.　召開方式：現場投票方式

　　5.　出席對象：

　　(1)截止2006年5月8日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(2)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(3)公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　1.　提案名稱：

　　(1)關于修訂《公司章程》的議案；

　　(2)關于修訂《股東大會議事規則》的議案；

　　(3)關于修訂《董事會議事規則》的議案；

　　(4)關于修訂《監事會議事規則》的議案；

　　(5)關于申請發行短期融資券的議案。

　　2.　披露情況：上述議案的主要內容詳見2006年4月26日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登的《第四屆董事會第十五次會議決議公告》和《第四屆監事會第八次會議決議公告》，以及在巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn／)上公告的《公司章程(2006年第二次修訂稿)》、《股東大會議事規則(2006年修訂稿)》、《董事會議事規則(2006年修訂稿)》、《監事會議事規則(2006年修訂稿)》。

　　3.　特別強調事項：關于修訂《公司章程》的議案需要特別決議通過。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.　登記方式：股東參加會議須持股東帳戶卡、個人身份證及持股憑證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。股東可以用信函或傳真方式登記。

　　2.　登記時間：2006年5月10～11日(上午9：00～11：00，下午2：30～5：00)

　　3.　登記地點：海口市海甸四東路民生大廈董事會秘書處

　　4.　受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、授權委托書、授權人深圳證券帳戶卡及持股憑證。

　　四、其他事項

　　1.　會議聯系方式

　　聯系人：金日　　邱小妹

　　地址：海口市海甸四東路民生大廈董事會秘書處

　　郵編：570208

　　電話：(0898)66254650　　66196060

　　傳真：(0898)66254650　66255636

　　2.　會議費用：出席會議的股東食宿交通費用自理。

　　五、備查文件

　　1.　董事會決議及決議公告；

　　2.　監事會決議及決議公告；

　　3.　所有議案具體內容。

　　海南民生燃氣(集團)股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十六日

　　附：授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生／女士代表本人／本單位出席海南民生燃氣(集團)股份有限公司于2006年5月12日召開的2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人／本單位承擔由此產生的相應的法律責任。

　　委托人簽名或蓋章：　　　　　　　　委托人身份證或營業執照號：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　有效期至：

　　委托指示：

　　(如果股東不作具體指示，受托人可以按自己的意思表決。)