G中商(000785)召開2005年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　武漢中商(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2006年4月26日

　　武漢中商集團(tuán)股份有限公司獨立董事意見

　　武漢中商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2006年4月24日召開，我們作為該公司的獨立董事出席了本次會議，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等其他有關(guān)規(guī)定，我們對本次董事會的各項議案進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核，現(xiàn)就本次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

　　一、對提名董事會候選人的意見

　　董事會審議通過了《關(guān)于董事會換屆的議案》，我們認(rèn)為董事候選人提名程序符合公司章程的規(guī)定，董事候選人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件。

　　二、關(guān)于公司董事及高級管理人員2005年薪酬兌現(xiàn)方案的意見：

　　公司2004年度股東大會審議通過了《公司董事及高級管理人員2005年薪酬實施方案》。經(jīng)了解，我們認(rèn)為公司有關(guān)董事及高級管理人員2005年度薪酬兌現(xiàn)方案符合上述規(guī)定。

　　三、關(guān)于對公司累計及當(dāng)期對外擔(dān)保情況的意見：

　　根據(jù)武漢中商集團(tuán)股份有限公司提供的2005年年度報告正文，武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所出具的眾環(huán)審字2006(355)號審計報告及眾環(huán)專字(2006)123號《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明》，我們經(jīng)認(rèn)真核查，就公司累計及當(dāng)期對外擔(dān)保情況，發(fā)表以下專項說明及獨立意見：

　　1、公司報告期內(nèi)為控股子公司提供擔(dān)保額合計16，000萬元，以前年度發(fā)生并累計至報告期末為控股子公司提供擔(dān)保額合計26，000萬元。此外沒有發(fā)生對外擔(dān)保、違規(guī)對外擔(dān)保等情況。

　　2、截止2005年12月31日，公司無控股股東占用資金情況，公司與下屬企業(yè)的資金往來，屬正常經(jīng)營往來。

　　四、關(guān)于對公司2005年度有關(guān)資產(chǎn)損失處理的意見

　　2005年公司計提存貨跌價準(zhǔn)備8，698，564.87元；核銷部分應(yīng)收款項共計25，821，427.00元；核銷部分資產(chǎn)損失共計7，448，237.79元。針對以上資產(chǎn)損失處理情況，我們認(rèn)真進(jìn)行了核實，對相關(guān)情況進(jìn)行了詢問和了解，認(rèn)為公司2005年度計提減值準(zhǔn)備、核銷部分壞賬以及資產(chǎn)損失的情況按國家有關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定，是實事求是的。希望公司在今后的工作中不斷壯大商業(yè)連鎖業(yè)發(fā)展，提高經(jīng)營管理質(zhì)量，切實有效地為股東創(chuàng)造財富，回報股東。

　　獨立董事：譚力文、李燕萍、謝獲寶

　　二○○六年四月二十四日