深紡織關(guān)于召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月26日 15:39 全景網(wǎng)絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　現(xiàn)將深圳市紡織(集團)股份有限公司2005年度股東大會召開事宜通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召開時間：2006年5月30日(星期二)上午9：30

　　2、召開地點：深圳市福田區(qū)華強北路3號深紡大廈六樓會議廳

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：

　　(1)截止2006年5月22日(星期一)下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或股東授權(quán)委托人(授權(quán)委托書附后)；

　　(2)本公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(3)本公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2005年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、審議公司2005年度財務決算報告；

　　4、審議公司2005年度利潤分配預案：

　　根據(jù)本公司章程規(guī)定，擬按母公司2005年度實現(xiàn)的凈利潤22,645,372.05元提取10%法定公積金2,264,537.20元及5%法定公益金1,132,268.60元；以公司現(xiàn)有總股本245,124,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.5元人民幣(含稅),共分配12,256,000.0元，其余未分配利潤5,986,233.65元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本；

　　5、審議關(guān)于聘任公司2006年審計機構(gòu)的議案。

　　以上議案詳見4月11日《證券時報》、《香港商報》。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：凡出席會議的股東(個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東憑法人代表證明書、法人授權(quán)委托書、出席人身份證)請在公告時間辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時間：2006年5月30日(星期二)上午8：30-9：30

　　3、登記地點：深圳市福田區(qū)華強北路3號深紡大廈六樓會議廳

　　四、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　(1)公司地址：深圳市福田區(qū)華強北路3號深紡大廈六樓董事會秘書處

　　(2)

郵政編碼：518031

　　(3)聯(lián)　系　人：晁晉

　　(4)聯(lián)系電話：0755-83776043

　　(5)傳　　真：0755-83776139

　　2、會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　先生(女士)代表本人出席深圳市紡織(集團)股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名(名稱)：　　　　　受托人姓名(名稱)：　　

　　委托人身份證號碼：　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)量：　　　　　　　受托人簽字(蓋章)：

　　委托人股東帳號：　　　　　　　有效期限：

　　委托人簽字(蓋章)：　　　　　

　　委托日期：　年　　月　　日

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十六日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

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