倍特高新召開2006年度第一次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司第五屆董事會第十一次會議通知于2006年4月15日以電話、傳真和電子郵件等方式發(fā)出，會議于2006年4月25日在公司會議室召開。會議應到董事8人，實到董事6人。方兆董事長，吳正德、王晉成、蘇靜、趙澤松、劉邦英董事出席了會議。阿丁董事書面委托方兆

董事長代為出席并行使表決權(quán)。會議由方兆董事長主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議審議通過了如下議(預)案：

　　一、審議公司《關于用盈余公積彌補虧損的預案》

　　經(jīng)舉手表決，會議審議通過了該預案(7票贊成，0票反對，0票棄權(quán))。會議同意將該預案提交2006年度第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議《關于公司名稱變更為成都高新發(fā)展股份有限公司的預案》

　　經(jīng)舉手表決，會議審議通過了該預案(7票贊成，0票反對，0票棄權(quán))。會議同意將該預案提交2006年度第一次臨時股東大會審議。

　　三、審議《關于召開2006年度第一次臨時股東大會的議案》

　　經(jīng)舉手表決，會議審議通過了該議案(7票贊成，0票反對，0票棄權(quán))。

　　四、關于召開2006年度第一次臨時股東大會的通知

　　(一)召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年5月26日(星期五)上午9：00時，會期半天。

　　2、召開地點：成都高新區(qū)公司會議室。

　　3、召集人：董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：

　　①公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　②截止2006年5月19日(星期五)下午，深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司股東。公司股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司的股東。

　　③公司聘請的律師。

　　(二)會議審議事項

　　1、審議《關于修改公司章程的預案》；　

　　2、審議《關于用盈余公積彌補虧損的預案》；

　　3、審議《關于公司名稱變更為成都高新發(fā)展股份有限公司的預案》。

　　上述1至3項審議事項已經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議、第五屆董事會第十一次會議審議通過，相關決議公告詳見2006年4月15日和4月26日的《中國證券報》和《證券時報》。

　　(三)現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記、電話登記、傳真登記、信函登記。

　　股東辦理參加本次股東大會登記手續(xù)時應提供下列材料：

　　①個人股東：本人親自出席的，持本人身份證、證券帳戶；委托代理人出席的，持代理人身份證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(式樣附后)、委托人證券帳戶及身份證復印件；

　　②法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人身份證、法定代表人證明書、證券帳戶、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件；委托代理人出席的，出示代理人身份證、法定代表人親筆簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書(式樣附后)、法定代表人身份證明書、證券帳戶、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件。

　　2、登記時間：2006年5月23日和5月24日(上午9:30至下午4:30)

　　3、登記地點：成都高新區(qū)公司總部

　　(四)其它事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：四川省成都高新區(qū)公司董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：(028)85130316　　傳真：(028)85184099

　　聯(lián)系人：紀建敏

　　2、會議費用：出席會議者食宿、交通費自理。　　　　　　　　　

　　成都倍特發(fā)展集團股份有限公司董事會

　　二OO六年四月二十六日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　先生(女士)(身份證號：　　　　　　　　　)代表本單位(本人)出席成都倍特發(fā)展集團股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽字)：　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人證券帳戶號：　　　　　　委托人持股數(shù)：

　　受托人(簽字)：　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：