酒鬼酒關(guān)于召開2005年度股東大會(huì)的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月25日 16:51 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時(shí)報(bào)

　　經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議，同意召開公司2005年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　(一)召開會(huì)議基本情況

　　召集人：本公司董事會(huì)

　　時(shí)　　間：2006年5月26日(星期五)上午9:00，

　　地　　點(diǎn)：湖南省吉首市振武營(yíng)本公司三樓會(huì)議室

　　方　　式：現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)

　　(二)會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、2005年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、2005年度總經(jīng)理工作報(bào)告；

　　3、2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　4、2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　5、2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　(三)會(huì)議出席對(duì)象

　　1、本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　2、截止2006　年5月22日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(四)會(huì)議登記辦法

　　股東參加會(huì)議，請(qǐng)于2006年5月25日(上午9:00～11:00，下午2:00～5:00)持股東帳戶卡、個(gè)人身份證及持股憑證；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司董事會(huì)秘書處登記。股東可以用信函或傳真方式登記。股東或受委托行使表決權(quán)人表決時(shí)需提交上述文件的原件。

　　股東大會(huì)接受現(xiàn)場(chǎng)委托。

　　(五)其他事項(xiàng)

　　聯(lián)系人：李文生　　易堯江　

　　地　　址：湖南省吉首市酒鬼酒(資訊行情論壇)股份有限公司董事會(huì)秘書處

　　郵　　編：416000

　　電　　話：(0743)8312079

　　傳　　真：(0743)8312178

　　費(fèi)　　用：出席會(huì)議的股東食宿交通費(fèi)用自理。

　　(六)備查文件

　　1、　董事會(huì)決議及決議公告；

　　2、　所有議案具體內(nèi)容。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　2006年4月20日

　　附：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　先生/女士代表本人/本單位出席酒鬼酒股份有限公司2005年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人/本單位承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　委托人簽名或蓋章：　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號(hào)：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有效期至：

　　委托指示：

　　(如果股東不作具體指示，受托人可以按自己的意思表決。)

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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